法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 2013年5月28日消息，美国司法部、华盛顿特区地检署、联邦调查局（FBI）与国税局（IRS）于日前联合宣布，对在美上市的中概股公司东北石油（CNEP）的前总裁王洪军（音，Wang Hongjun）与前副总裁姜超（音，Jiang Chao）提出刑事指控，称被告在公开招股中作出不实陈述，欺诈投资人，并挪用了公司大笔资产。

 现年41岁的王洪军与32岁的姜超均为中国公民，各自在美国加州及纽约有住所，5月23日的诉状指二人犯有共谋电讯欺诈及四项证券欺诈罪，每项罪名最高刑为25年，姜超另被指控两项对SEC不实陈述罪名，每项罪名的最高刑为5年，该份诉状已于28日公布。

 诉状提到王洪军在2009年至2010年担任东北石油总裁及董事会主席，姜超在2008年至2011年左右担任公司融资及财务副总裁；王、姜二人在2009年的招股中告诉投资人，将用招股募集的资金偿还公司之前所欠债务，但实际上暗中将126万美元汇至亲属名下，其中96万美元汇至姜超父亲的名下，30万美元汇至王洪军妻子的名下，被用于在加州购置房产、珠宝和奔驰车。

 诉状还提到姜超对SEC就上述资金的用途做了不实陈述，姜超谎称他的家人没有从东北石油处收到过任何超过500美元的资产，但实际上将96万美元从公司账户中转至父亲名下，同时也隐瞒了资金的用途。

 SEC之前已对王、姜等人提起了民事诉讼（点此查看报道），王的妻母与姜父均在被告之列。SEC提到东北石油在2009年12月市值为2.58亿美元，每股以9.25美元发行；但如今被摘牌后市值已不足800万美元，场外交易价仅为22美分；现请求法庭裁定被告交出非法所得，对其罚款和下达禁令。

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