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“华人巴菲特”唐炜臻被法庭勒令交出1170万庞氏骗局所得

最新法律案例及资讯 » 2012年8月29日
法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年8月27日消息,素有“华人巴菲特”之称的加拿大华裔投资顾问唐炜臻(音,Weizhan Tang)日前已被联邦法官勒令交出超过1170万美元非法所得,他之前被美国证交会(SEC)起诉策划大型庞氏骗局,从200余名华人身上骗取近7500万美元。

 联邦治安法官Renee Toliver已建议唐炜臻和他的三家公司,包括Oversea Chinese Fund和Weizhan Tang & Associates,须交出912万美元非法所得以及266万美元截至审前的利息。

 SEC在2009年起诉唐炜臻违反证券交易法和投资顾问法,称他利用位于多伦多的Oversea Chinese Fund设立庞氏骗局;唐后来承认他的对冲基金做出了虚假利润报告,以掩盖交易损失和吸引更多不明真相的投资人受骗,并利用新募到的资金来偿还之前允诺的返利,这是典型的庞氏骗局特征。

 SEC提到,唐通过在德州设立一家投资公司WinWin Limited Capital Partnership向华人兜售合伙股份,该公司到2009年3月为止从75名投资人处募集了1730万美元,其中840万后来被投资人取回,这中间有70万是所谓的返利,但其余960万去向不明;唐炜臻后来承认这些钱被用于偿还他之前允诺给其他投资人的返利。

 SEC称唐炜臻曾经向一些投资人“坦白”,但之后又发去邮件让他们要“信任他”,并向这些人索取更多的投资。一直到今年八月,唐仍然在向投资人宣传他正在募集一笔额外的100万资金,用于补偿投资人的损失和开办新公司,以逃避监管机构的制裁。

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