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CKB168在美已被查封 知名华裔地产经济人涉案 投资人应立即行动追回损失

最新法律案例及资讯 » 2013年10月24日

法佑网 Staff Legal Reporter报道

 据美国证交会(SEC)10月17日指控,近年来在华人社区发展迅速的推销公司CKB168集团及其名下机构,实际上是一个庞大的传销组织,利用金字塔式结构进行层压传销活动;该“老鼠会”的主脑均为亚裔,其中包括加州有头面的华裔成功人士。

 SEC指控的对象包括CKB168控股公司(CKB168 Holdings Ltd.)及其旗下企业,诸如WIN168 Biz Solutions Ltd、CKB168 Ltd、CKB168 Biz Solution, Inc.、Cyber Kids Best Education Ltd.等多家公司,主脑Rayla Melchor Santos、沈宏伟(Hung Wai Shern,以下均为音译)、梁芮玲(Rui Ling "Florence" Leung),以及八名华裔推手——郭大良(Daliang "David" Guo)、林耀(Yao Lin)、林芷瑄(Chih Hsuan "Kiki" Lin)、黄雯晨(Wen Chen Hwang)、陈彤(Toni Tong Chen)、张琼华(Cheongwha "Heywood" Chang)、马聪仪(Joan Congyi Ma)和毛海笛(Heidi Mao Liu)均为共同被告。

 据诉状显示,菲律宾裔的Santos是CKB168创始人,沈、梁分别来自加拿大和香港,均是集团的高管;八名华裔推手各自在纽约、拉斯维加斯和加州为集团进行宣传活动,并从投资人手中接受资金;不少人在当地本是有头面的华商,例如毕业于中国传媒大学的毛海笛,是钻石吧有名的房地产经纪,SEC指控她为CKB募集了120万美元投资。

 SEC指控上述被告实施欺诈并违反联邦证券法的注册条款,在美国和亚洲多地实施传销,非法获利上千万美元,纽约联法官在10月9日已经批准SEC所申请的禁令,将被告在美资产冻结。SEC提到被告的欺骗对象多为在美华裔,以允诺高额回报为借口拉人入伙,对外宣称其主营业务是投资网上销售儿童教育产品,但实际并无营业活动,仅靠拉投资人入伙以发展壮大,具有传销组织的典型特征。

 诉状提到,CKB168的成员依靠在各地召开研讨会、组织网上活动、广发宣传册、上门推销、群发邮件和电话推销的方式物色投资人,以无风险高额回报或分配股票为诱饵骗取钱财,称打算在香港上市,如果投资人能发展“下线”,便可享受更多提成,截至被当局查获为止,该集团已在美国募集超过2000万美元资金,在加拿大、港台和中国大陆等地也募集到数百万美金。

 SEC已向美国投资人发出警告,提醒投资人提防一些包装为多级投资项目的层压式传销活动,这类传销组织在美亚裔尤其是华人社区尤为普遍。

 法佑律师特此提醒遭遇CKB168欺诈的投资人及时采取行动,须知尽管该组织已被当局查封,但政府没有义务全额退还受骗投资人的钱财,被收缴的资金通常在扣除相应费用之后,剩余部分才会被退给投资人,因此本案投资人最好先找可靠律师咨询,尽早采取法律行动,才能避免更大损失。

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2016-9-13 (来自:60.49.59.xxx)

Dear sirs, My name is QUEK Yi Than / Benny , I am from Kota Kinabalu , Sabah , Malaysia . I had join this CKB168 in 2012-04-04 . In my group , there are 9 of us 9 Including myself ) We believe we have become the victims of this so called CKB168 . we had each ventured USD ***0 My membership no. is ckb212588. My up line Tony King who lives in , 77, Taman Rasa Sayang , 06000 , Jitra , Kedah , Malaysia .His handphone contact 015-4123681 . We the nine of us , just do not know what to do , kindly help us , tqvm God Bless Benny Quek Yi Than Kota Kinabalu , Sabah , Malaysia Email, ....fohyang.bq@gmail.com
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