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法佑独家:路凯能源案杨冰清刑事律师透露她在2013年便被FBI盯上

最新法律案例及资讯 » 2015年8月24日

法佑网案例分析专员独家报道

 美国证交会(SEC)于今年7月6日指控湾区路凯能源(Luca International Group) 及其总裁杨冰清(BingQing Yang)从事证券欺诈等违法行为,在2007年至2014年以欺诈手法集资6800万美元,受骗对象大部分为中国人,案发后引起华裔社区震惊,不少原希望借此移民的投资者担心卡财两失。而就在日前,杨冰清的辩护律师在向法庭提交的文件中透露杨自2013年9月以来便被FBI盯上,并提到杨目前已从路凯能源总裁位置上辞职。

 该律师于8月21日代表杨冰清向旧金山联邦法院提出动议,要求暂停SEC的本次民事诉讼,待联邦大陪审团完成对杨案的刑事调查之后再继续。律师提到联邦大陪审团早在2013年9月便开始了对杨及路凯能源的刑事调查,FBI于9月3日搜查了路凯能源位于佛利蒙(Fremont)的办公室,并收缴了财务记录和电脑等,而他本人则从2013年10月2日起开始代理杨的刑事案子。

 律师还表示,联邦检察官Thomas E. Stevens在2014年10月通知他杨正面临潜在的刑事调查,涉嫌罪名包括邮件欺诈、电讯欺诈、共谋和洗钱等等,不过Stevens随后从检方离职,本案的调查工作交给了另一名检察官Acadia Senese。律师称自己在2015年8月接到检方通知,称杨目前仍是当局刑事调查的对象。

 律师指出,由于联邦大陪审团的调查内容对外界保密,因此他无法知晓目前调查究竟已经进行哪一阶段,但可以肯定的是杨目前仍是当局刑事调查的对象,而且SEC对杨和路凯能源提起民事诉讼的理由与当局所调查的罪名高度一致,因此律师建议法庭暂停SEC的当前诉讼,待联邦大陪审团的调查完成之后再行恢复。

 律师还提到杨冰清已于2015年7月13日从路凯能源总裁位置上辞职,由首席重组官Loretta Rose Cross接管所有事务。

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