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中国电商平台数百亿(Subayeand)遭SEC起诉,称其纯属一家空壳公司

最新法律案例及资讯 » 2013年5月10日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2013年5月9日消息,SEC日前已向曼哈顿联邦法庭起诉中国电商平台公司数百亿(Subayeand),提到该公司对外宣称其拥有1400名雇员,年收入3900万美元,但实际上这一切均是“子虚乌有”;数百亿公司的财务总监James T. Crane(如图)也受到起诉。

 数百亿公司注册地在特拉华州,曾在纳斯达克上市交易,但自2011年11月11日后退至场外交易。被告James T. Crane本人是一名注册会计师,在数百亿担任财务总监长达三年半,同时是美国金柜会计事务所(J Crane & Company)的总裁,尽管他对外宣称自己住在中国,但SEC认为他实际上住在南加州。

 据SEC提到,数百亿公司在2008年至2010年宣称其业务范围是“为中国的中小型企业提供广告服务”,但随后其业务范围变为“云计算服务”,该公司在2010年宣称其拥有超过1400名销售和市场雇员,并在2010财年获得3900万美元收入,预计下一财年收入为7100万美元,但该公司却在同年变更了主要业务,十分可疑。

 SEC还指出,数百亿在2010年底的报表中,将2200万美元支出描述为“市场开支”,被告Crane将其称之为“投资新市场的战略决定”,令该公司的审计人不禁发出疑问,数百亿公司的账户在哪里?该公司有哪些客户?这笔钱是否还在公司控制之中?上述问题未能得到数百亿的明确回答;而且数百亿在之前对外宣称这2200万美元是“存放在信托中的现金”,最后却将名称改成了市场开支。

 在被告Crane和审计方相继辞职后,数百亿面临被纳斯达克摘牌的命运,该公司新上任总裁Holtermann表示,他被告知数百亿的办公室在一家大学的办公楼里,但他发现该房间大门紧锁,敲门无人回应,隔壁的学生告诉他,这间办公室前一天就被清空了;Holtermann提到他最终能收集到的所有数百亿公司剩余资产仅有大约20万美元,该公司的”客户“纯属捏造,且根本没有经营云计算业务所需的硬件,而所有的假象均是Crane和数百亿公司一手捏造的。

 SEC要求法院对被告Crane施加禁令,责令其交出违法所得,并接受处罚。

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