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误导审计人致当局损失近数十亿 又一联合银行前高管认罪

最新法律案例及资讯 » 2014年12月11日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据联邦检察官Melinda Haag于12月9日宣布,前联合商业银行(UCB)高管黄健民(Craig S. On)已经认罪,承认共谋伪造误导账目欺骗审计人,导致联邦当局损失28亿美元.

 现年62岁的被告黄健民为加州柏克莱居民,曾在联合银行担任首席财务官。联合银行总部位于旧金山,在中国大陆及台湾均有分支,其控股公司于2009年之前在纳斯达克上市,不过该银行在金融危机中倒闭,给接管的联邦部门造成重大损失。

 据美国证交会(SEC)之前指出,联合商业银行在2004年至2007年间,其贷款组合从44亿美元上升至80亿美元,到2008年9月,该行的贷款组合面临持续增长的损失。不良资产救助计划(TARP)在同年11月向该行提供了2.98亿美元的救助资金,仍未能挽回颓势;联合商业银行也因此成为美国历史上第一家获得TARP救助资金后,仍然倒闭的银行。联邦存款保险公司(FDIC)负责该行倒闭后的接收工作,因此亏损达25亿美元,该银行最终被华美银行所收购。

 除黄健民之外,联合银行前资深副总裁于艇(Thomas Yu)在2011年10月也被指控证券欺诈,当局称其与联合商业银行前总裁胡少杰(Thomas Wu)合谋隐瞒银行损失,致使该银行的控股公司在2008年少报经营损失至少6500万美元(约占其总量的50%),还与其他人合谋多次发布关于联合银行财务状况和经营业绩的重大虚假报告,以误导外界。于艇在2014年10月初已表示认罪,承认共谋虚报银行数据。

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