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法佑独家:中国矿业总裁被指挪用资金在美豪赌 投资人求偿10亿美元

最新法律案例及资讯 » 2015年6月19日

  法佑网案例分析专员独家报道

 一批美国投资人于日前在纽约南区联邦法院起诉中国矿业集团公司(China Mining Group Inc.),称其向美国证交会(SEC)隐瞒公司经营情况多年,并且其CEO挪用巨款支付个人开销,赴拉斯维加斯豪赌;上述投资人以遭遇证券欺诈为由提起集体诉讼,要求中国矿业支付10亿美元赔偿。

 基金公司Euro Pacific Capital代表投资人提起诉讼,提到原告在2011年1月7日代表投资人收购375万股中国矿业股票,每股价格为4美元,合计1500万美元;但其中280万美元被公司总裁李洪文(音,Hongwen Li)挪作私用,包括用于偿还他在拉斯维加斯欠下的赌债。

 除此之外,原告还提到中国矿业长期向SEC隐瞒公司经营状况,该公司最初于2011年2月14日向SEC提交注册报告,但在接下来的2012年5月15日至2014年8月15日期间,该公司八次告知SEC称其无法提交年度和季度报告,已经错过法定的宽限期,构成违规;而且由于被告未按时提交财报,使投资人完全蒙在鼓里,无法了解自己投资的实时情况,也无从做出任何市场决断。

 原告还提到,李洪文在公司协助下,于2007年2月将280万美元转移到另一家空壳公司Majestic Machinery, Inc.的账户上,并伪装成合法的银行贷款,事实上该公司并无任何正常业务,只是为欺诈目的成立的一家空壳公司。

 原告以违约、欺诈诱导、违反证券法规等为由,要求被告中国矿业集团和总裁李洪文向投资人支付10亿美元赔偿。

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