标签:证券欺诈

• 被指证券欺诈 中国网贷平台趣店在美面临集体诉讼 /2017-12-6
• 陷在华“行贿门”丑闻 科兴控股在美遭遇集体诉讼 /2017-7-7
• 非法交易大量细价股 两中国公民120万美元在美资产被冻结 /2017-5-3
• 法佑：股价大跌 宜人贷在美面临集体诉讼 /2016-9-7
• 华裔对冲基金经理损失客户资金数千万美元 主动认罪得免牢刑 /2016-6-15
• 普大煤业承销商麦格理银行同意向SEC支付740万美元和解费 /2015-10-20
• 西雅图亚裔对冲基金总裁因涉嫌欺诈客户被起诉 同意和解 /2015-9-7
• 法佑独家：中国矿业总裁被指挪用资金在美豪赌 投资人求偿10亿美元 /2015-6-19
• 误导审计人致当局损失近数十亿 又一联合银行前高管认罪 /2014-12-11
• 又一中概股面临诉讼：SEC指控中阀科技（CVVT）证券欺诈 /2014-9-30
• 第一例：美国法院为中国企业正名 鲁莽律师因草率诉讼被罚 /2014-9-11
• EB5区域中心: 投资人钱卡两失再添一例 堪萨斯州生物燃料项目负责人被捕 /2014-9-4
• 知名华裔成功人士 前高通高管汪静认罪 承认内幕交易 /2014-7-24
• SEC起诉王光英家族成员欺诈获利700万美元 称后者已潜逃回中国 /2014-6-11
• 美国券商因涉嫌违规帮助两家中国公司上市遭SEC起诉 /2014-5-7
• 加州史上最大证券欺诈案：东湾华裔父子大规模欺诈7亿美元已认罪 /2013-11-11
• SEC起诉两家中国科技公司欺诈 称高管在IPO后火速侵吞资金 /2013-7-23
• 美当局正式对东北石油前高管提出欺诈及不实陈述指控 /2013-6-3
• SEC称绿诺科技玩弄两套帐目 老板将集资款用于在美购买豪宅和奢侈品 /2013-5-17
• 被控证券欺诈 中国能源技术公司同意支付2000万美元达成和解 /2013-3-27
• 法佑律师详解上市公司SOX法案：有犯罪记录不排除可担任董事高管 /2012-10-16
• 前PGR顾问焦婉莹在狱中以律师失职为由申请撤销断罪 /2012-9-19
• 天一药业（CSKI）及总裁因涉嫌财务作假在美被诉证券欺诈 /2012-9-5
• 安博教育（Ambow Education）因涉嫌虚假陈述在美遭遇集体诉讼 /2012-8-14
• 尚德电力 Suntech 遭遇6.87亿美元骗局，在美面临投资人集体诉讼 /2012-8-6
• 美当局大力整顿微型股市场，多家公司及其高管被控 /2012-6-6
• 中国生物科技公司（China-Biotics）在美涉嫌证券欺诈，陷集体诉讼泥沼 /2012-5-31
• ChinaCast 双威教育因“公章失踪”陷困局，投资人在美提起证券欺诈之诉 /2012-5-30
• 雅虎前华裔高管Robert W. Kwok承认内幕交易罪 /2012-5-25
• SEC正式指控中国能源技术公司（Sinotech）在美大规模欺诈投资人 /2012-4-24
• 前加州对冲基金分析师郭丹尼认罪，内幕交易获利超六千万 /2012-4-14
• 前私募基金华人财务主管承认内幕交易获利550万美元 /2012-3-22
• 在美上市华企中国天一医药集团（CSKI）涉嫌证券欺诈，面临集体诉讼 /2012-2-28
• SEC指控普大煤业董事长及前CEO借空壳公司欺诈投资人 /2012-2-24
• 加州投资经理Danny Kuo被控参与纽约内幕交易案 /2012-1-23
• 内幕交易非法获利数千万，七金融人员被捕，华人分析师位列其中 /2012-1-19
• 投资人购股票期权获利10倍被诉内幕交易 法庭认定SEC没有证据 /2012-1-11
• 145万毕生积蓄瞬间赔光，夫妇怒诉纽约人寿及其代理人 /2012-1-9
• 休斯顿ECA公司投资计划实为庞氏骗局 SEC提证券欺诈之诉获胜 /2011-12-30
• 违反披露规则 实施内幕交易 华人塑料业大亨获刑两年半 /2012-1-4
• 违反披露规则 实施内幕交易 华人塑料业大亨被罚近五千万美元 /2011-12-26
• SEC诉葛兰素史克子公司 称其低价回购员工股票欺诈1.1亿 /2011-12-14
• 焦婉莹内幕交易又一同谋认罪 Marvell 前雇员最高可面5年监禁 /2011-12-9
• 第一家在美上市的中国保险企业被指证券欺诈 将在美面临集团诉讼 /2011-10-19
• 前联合商业银行 (United Commercial Bank)数名高管被控证券... /2011-10-18
• 中国能源技术有限公司被指在美从事证券欺诈 /2011-9-21
• 透露保密信息 参与内幕交易 华人高管俯首认罪 /2011-9-12
• 与焦婉莹共谋内幕交易 Marvel 迈威尔公司前雇员被捕 /2011-8-11
• 曼哈顿联邦陪审团：焦婉莹买卖内幕消息罪成，面临25年刑期 /2011-6-21
• 污点证人Freeman出庭揭焦婉莹奇怪嗜好，称其提供情报“完美无误” /2011-6-9