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魏天冰欺诈案:辩护律师发力 法官驳回检方大量证据

最新法律案例及资讯 » 2017年6月21日

法佑网案例分析专员独家报道

 华尔街富豪,知名的反向并购专家魏天冰(Benjamin Wey)近年来频频在媒体曝光,于2015年因性骚扰案赔偿一名前任女下属1800万美元,与此同时他还面临当局的刑事调查,检方称其凭借欺诈获利数千万美元。不过检方的指控在日前遭遇重挫,因魏天冰的辩护律师成功说服法官驳回FBI在2012年初搜集的大量本案证据。

 魏天冰所经营的纽约国际集团,据其宣传资料所称,是一家“专门定位于为成长型企业提供直接投资,为企业提供国际资本市场上市和投融资服务的华尔街投资集团。纽约国际集团在十余年的成长历史中融合了风险投资、私募基金、投资银行以及战略咨询等多种金融服务功能,为承接客户提供‘一站式、一 条龙’华尔街中国本土化服务。集团美国总部位于纽约市华尔街40号川普大厦38层,与纽约证券交易所为邻。”

 魏的公关公司将其描述为一名中美贸易和中国经济方面的专家,他本人则是反向并购在中国的极力鼓吹者;据称,纽约国际集团经手过约200起中国公司的并购交易。而根据检方的指控,魏天冰在反向并购中进行会计造假,并且非法操纵股价,从中获利数千万美元之巨。诉状指控魏涉嫌的罪名包括:证券欺诈、电汇欺诈、共谋和洗钱等。按照法庭安排,本案将于今年10月开审。

 当局早在2012年便着手调查魏的涉嫌欺诈行为,执法机构于2012年初出动十余名探员,对魏在下曼哈顿的办公室以及其附近的公寓进行搜查,缴获包括文件、电邮、商业单据和电脑硬盘在内的大量证据。但法官日前做出裁定,认为执法人员当时持有的搜查证有问题,因此本次搜查取得的证据不得用于呈堂证供。

 法官援引辩护律师的动议,指出执法人员当时的搜查证范围“过于宽泛”,并且未写明魏所涉嫌的具体罪名,所收缴的“证据”中甚至包括药物处方、魏家人的X光照片和小孩的成绩单这类与本案毫不相关的物品,这些私人物品在很久之后才被返还给魏家,而且当局在执行搜查超过三年之后,才在2015年9月正式起诉魏天冰。

 法官此次裁定驳回证据对检方来说可谓重挫,但目前尚不清楚当局手中是否还握有其余关键证据。尽管魏于法官公布裁定后即在推特上宣告这是他的“重大胜利”,但辩护律师要为魏争取无罪仍有很长路要走,因为据统计显示,在联邦刑事案件中,90%的案子均以被告认罪告终。

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