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SEC起诉王光英家族成员欺诈获利700万美元 称后者已潜逃回中国

最新法律案例及资讯 » 2014年6月11日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 美国证交会(SEC)于日前起诉光大海外发展公司(Everbright Development Overseas Ltd.)及其总裁路易斯∙张(Luis Chang),称后者实施了一起涉案金额达2000万美元的欺诈,而张某本人目前已潜逃回中国。

 据SEC提到,张某是美籍华人,在其授意下,光大海外发展公司欺诈了内华达一家采矿公司Allied Nevada Gold Corporation(ANV):首先暗中购买后者的股票,随后散布不实消息造成股价虚高,最终抛售股票非法盈利。

 诉状称,张某于2013年1月自称是一家中国采矿公司China Gold Stone Mining Development Limited的代理人,向ANV公司发出现金收购要约,随后发布消息称中国公司欲收购ANV,造成后者股票飙升。

 但上述消息中包含众多未证实和虚假的信息,并隐瞒了部分关键信息,其中未证实的消息包括:China Gold Stone Mining Development Limited在华拥有三家金矿,价值150亿美元,且有能力以7.5亿美元现金收购ANV;而隐瞒了张某本人通过光大海外发展公司持有ANV超过5%股权的事实。就在ANV股价飙升之后,广大海外发展将其持有股票卖出,非法盈利超过700万美元,事发后张某潜逃回中国,银行记录显示广大海外发展自股票抛售之后一共汇给张某2000万美元。

 SEC要求法庭下令被告列明财务清单,交出违法所得,并接受处罚和禁令。

 另据美国一家投行CB Capital称,张某是该公司亚洲事务咨询顾问,中文名为张潲煌,其外祖父是光大集团的创始人王光英,后者曾任中国人大常委会副委员长;广大海外发展公司在2004年向SEC提交的材料中,也提到王光英是该公司的创始人。不过CB Capital现已将张某从理事会名单上除名,可能跟他遭到起诉有关,

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