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法佑律师:华裔财务总监被诉后将房产过户其妻 旧罪未了又添新罪

最新法律案例及资讯 » 2015年7月24日

法佑律师专栏

7月21日,旧金山联邦大陪审团对一家名为Absolutely New Inc.的公司的前CFO亨利·鲁(Henry Lo,音译)签发了新的起诉状,起诉亨利·鲁犯下多项欺诈罪,他甚至在已经因其他罪名被起诉后依然犯下了新的诈骗罪。

亨利·鲁,今年51岁,居住在旧金山。2014年11月20日,他对两项电汇诈骗和一项邮件诈骗罪认罪。2015年4月9日,他被判处70个月监禁。

7月21日新签发的起诉状指控他在被起诉前和定罪后,继续犯下了其他罪行。特别的是,在亨利·鲁担任Character SF LLC的前兼职CFO时,非法占有了公司支票,并且伪造公司签名进行洗钱。亨利·鲁被控银行诈骗罪,加重情节的身份盗窃罪以及洗钱罪。

亨利·鲁还被控违反了联邦法官签发的禁止令。在另一起同时进行的联邦民事诉讼中,联邦行政法官杰奎琳·科里(Jacqueline Scott Corley,音译)曾对亨利·鲁签发禁止令,禁止亨利·鲁处理任何不动产。而亨利·鲁私自将其位于旧金山价值310万美元的房产转移到其妻子名下。

亨利·鲁总计被控两项藐视法庭罪,八项银行诈骗罪,一项加重的身份盗窃罪,两项洗钱罪。

因为亨利·鲁在2014年已经对几项罪名表示认罪,所以他一直处于被关押的状态。藐视法庭罪没有最高刑期与罚金。每项银行诈骗罪的最高的刑罚是30年,100万美元罚款或者两倍的非法所得以及5年的监督释放。每项加重的身份盗窃罪的最高刑期是2年刑期,25万美元罚款和一年的监督释放。每项洗钱罪的最高刑期是10年的刑期,25万美元罚款或2倍的犯罪所得和3年的监督释放。除此之外,亨利·鲁可能被判处额外的罚金和赔偿金。

美国助理检察官凯尔·瓦尔丁格(Kyle Waldinger,音译)负责此案的起诉工作,此项起诉的调查由美国联邦调查局负责。 新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550

 
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