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比特币交易所创始人Shrem被控参与网络毒品交易 洗钱百万美元

最新法律案例及资讯 » 2014年1月28日
新闻图片:Charlie Shrem

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 联邦当局于1月27日宣布,比特币交易所BitInstant的创始人之一Charlie Shrem因涉嫌利用网络毒品交易洗钱逾100万美元,已被提起刑事指控。由于Shrem本人是比特币交易的高调推手,业界推测本次被起诉显示了当局规制该新生虚拟货币市场的决心。

 24岁的Charlie Shrem于本月26日在肯尼迪国际机场被捕,他本人还是比特币基金会(Bitcoin Foundation)的副主席,该基金会旨在监督比特币的软件协议。当局指控Shrem曾利用地下网络市场丝路(Silk Road)进行比特币大额洗钱,该市场因涉及毒品交易等犯罪活动,此前已被当局关闭。

被捕事件或显示当局整顿比特币市场决心

 比特币交易所BitInstant在2011年由当时还在大学读书的Shrem创办,为顾客提供购买比特币服务,客户可在全球包括沃尔玛和沃尔格林药店(Walgreen)在内的70万个商店内购买比特币;该公司吸引了前加州众议员Roger Ver慷慨投资,后者被Shrem尊称为“比特币的基督”,以示其对比特币推广的贡献。

 洛杉矶一家投资公司Wedbush Securities Inc的分析师Gil Luria就Shrem被捕表示,这一事件显示当局正计划将比特币交易纳入正规,此前的比特币交易因为很不成熟,极易被违法人士所利用,但目前有越来越多的投资进入这一市场,也逐步引起当局重视而有望得到规制。据CoinDesk比特币价格指数显示,比特币在1月27日下午下跌了4.3%。

利用地下市场向吸毒者出售比特币洗钱

 与Shrem一道被控的还有52岁的佛罗里达商人Robert Faiella,当局称他在丝路上使用“BTCKing”的化名经营非法比特币交易所,向吸毒者出售比特币,后者可利用该货币在丝路网络上购买毒品;检方表示Shrem曾亲自购买毒品,并且知晓丝路实际上是一家地下贩毒网站,而Faiella正是他的同谋,二人共利用比特币在丝路上洗钱超过100万美元。

 检方指出,Shrem曾允许Faiella使用BitInstant的服务为丝路用户购买比特币,并且亲自处理后者的订单及提供折扣,但未能就后者的可疑行为向执法部门报告。当局在去年10月份查封了丝路网站,根据今年1月初的法庭搜查令,当局共缴获该网站名下的29,600比特币,价值2800万美元。

 检方指控二人犯有共谋洗钱罪和无证经营货币转播业务罪,Shrem还被单独指控一项违反《银行保密法》(Bank Secrecy Act)未申报可疑活动罪名;如被定罪,二人可能面临最长20年监禁。

检察官:比特币已沦为洗钱工具 当局须采取行动

 比特币的概念最早由化名为“中本聪”的程序员在2008年提出,后逐步引起重视,知名人物Winklevoss兄弟曾在2013年5月向BitInstant投资逾100万美元,而美国大型购物网站Overstock.com在2014年1月初宣布接受比特币支付,引起新一轮热议。但比特币至今没有中央发行机构,而仅由一本公共总帐验证各类加密的比特币交易。

 联邦检察官Preet Bharara表示,真正的创新商业模式不应回到违法犯罪的老路上去,现在比特币跟传统货币一样成了某些犯罪人士洗钱的工具,执法部门必须及时采取行动。

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