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纳斯达克前主席涉嫌惊天诈骗被捕

美国法佑网综合报道:美国纳斯达克股票市场公司前董事会主席Bernard L. Madoff因涉嫌证券欺诈遭联邦调查局逮捕。 据报道,Madoff设下的“庞氏骗局”多年来以高额回报引诱投资者,同时用后来投资资金偿付前期投资,导致投资者损失高达500亿美元。目前,Madoff获准以1000万美元保释,步出纽约曼哈顿地方法庭时,他拒绝发表任何评论。

现年70岁的Madoff 是Bernard L. Madoff 投资证券公司的创始人,但他同时还秘密进行单独的投资顾问业务,该业务约有11至25名顾客,管理资产约171亿美元。

联邦调查局透露,Madoff 的职员称Madoff 一直对该投资业务遮遮掩掩,并且将有关财务文件保密。本月初他对一名高级职员说,投资者要求赎回70亿美元的投资,但他已无力支付。上周三,他向几名高级职员承认公司的投资顾问业务是个骗局,称自己已破产,准备自首,但欲先把仅余的2亿至3亿美元发给一些特定的员工、家人和朋友。FBI抵达Madoff 寓所时,他已知他们的来意,称一切是自己所为,已有坐牢准备。

上周,证交会对Madoff 提起了民事证券欺诈控诉,并表示为了保护投资者利益,它们正在寻求包括冻结Madoff 资产和对其公司设立财产管理人在内的紧急救济措施。

Madoff 的律师称Madoff 是个“正直的人”,已经做好应诉准备。

如果罪名成立,Madoff 将面临20年的监禁和最高5百万美元的罚款

讽刺的是在Bernard L. Madoff 的网站上还能看到这样的声明:“客户们都深知Bernard Madoff 本人追求完美无瑕的从业记录,致力于公平交易,并保有高尚的道德标准,这些一直都是本公司的标志。“

背景:

1960年,法律专业毕业后不久,Madoff 创立了“Bernard L. Madoff 证券投资公司”,这家公司是紧密参与纳斯达克股票市场公司发展的5家证券交易公司之一。80年代,Madoff 出任了纳斯达克股票市场公司的理事会成员和董事会主席。据Bernard L. Madoff 的网站称,它们已经跻身前1%的美国证券交易公司。2001年,Barron's曾报道, Madoff的公司已成为纳斯达克三大市场庄家之一,并且是第三大与纽约证券交易所相匹敌的公司。

 

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