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2宗特大金融欺诈案被揭 3“老千”涉诈17亿美元

最新法律案例及资讯 » 2009年2月27日

美国法佑网综合报道:25日,美国联邦执法部门再揭破两宗金融欺诈案,三名“玩转”逾17亿美元巨资的涉案人士被起诉,案件再次震惊华尔街。

第一宗案件受马多夫世纪诈骗案的牵连而被揭发曝光。在此案中,42岁新泽西州基金经理James Nicholson被控自2004年以来,诈骗投资者9亿美元。纽约证券与交易委员会副主任罗森菲尔德说,这宗案件可被列入最大宗的投资诈骗案名单内。

据悉,马多夫欺骗投资者的案件曝光后,Nicholson所经营的Westgate投资基金的几名投资者忧心忡忡,要求赎回自己的资金,竟发现自己也受骗,至此Nicholson诈骗案得以揭发。

检方指出,Nicholson诈骗案规模巨大,超过350名受害人被骗,有多达9亿美元的巨款不翼而飞。法官最后将保释金定为1000万美元,另需将Nicholson禁闭在家并进行电子监察。

在另一宗案件中,61岁的Paul Greenwood和64岁的Stephen Walsh被控以串谋、证券诈骗和电子诈骗等罪名。二者在康涅狄格州经营WG贸易公司,在加州开设了Westridge资本管理公司,同时在纽约曼哈坦和新泽西州泽西城都设有办事处。

根据控方提交上法庭的刑事起诉书,二者的客户包括慈善组织、大学基金、退休基金及其他机构。投资者被告知他们的钱将用保守的策略进行投资,回报将胜过美股标准普尔五百指数。资料纪录显示,二者拥有的两家公司持有8亿1200万美元资产。

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