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杨律师:华尔街反向并购专家今被捕 3个月前被判赔瑞典美女1800万美元

最新法律案例及资讯 » 2015年9月12日

法佑律师专栏

2012年初,法佑网第一时间报道了“涉嫌滥用反向并购,纽约国际集团办公室及魏天冰个人住所遭搜查” 一案,时隔3年后,本周四(9/10/15),魏天冰(Benjamin Wey)在他位于纽约曼哈顿的家中被捕。魏来自中国天津,持有哥伦比亚大学MBA文凭,其父亲是一名外交官,母亲是一名工程师.

检方同时公布,魏派驻日内瓦的金融专家53岁的Seref Dogan Erbek仍在逃。魏的妻子,妹妹,以及他的两名律师也被SEC提起了民事诉讼。

今年6月,魏被其瑞典美女助理起诉性骚扰和诽谤官司而被判赔1800万美元,今天的被捕无疑对魏及其家人是雪上加霜。

今年43岁魏是纽约国际集团(New York Global Group)创始人,该集团在北京设有办事处。魏被控利用中国公司与美国壳公司之间的“借壳上市”赚取数千万美元非法利润,检方的八项刑事指控包括一项共谋证券欺诈,两项证券欺诈,一项电邮欺诈,两项隐瞒股权超过5%以及两项洗钱罪,如果罪成,魏将面临50年刑期和500万美元罚款。

法庭文件显示,从2007年到2011年,魏告诉计划到美国融资的中国企业,他可为它们在美“借壳上市”提供便利。

但是,由于持股人的股份高于5%会受到监管机构的严格监督,魏便采取代持股份的方式隐瞒自己在借壳上市后的新公司中所持有的股份,然后通过操纵市场,最终卖掉被人为推高的所持股份。

起诉书显示,魏将至少2000万美元的非法所得通过其妹从美国汇到香港和瑞士,然后再汇回魏在美国的账户。魏还用非法所得购买了纽约炮台公园(Battery Park)丽思卡尔顿酒店(Ritz-CarltonHotel)的豪华公寓。

通过“借壳”在纳斯达克(Nasdaq)上市的公司有生产热交换器的太宇机电(SmartHeat),制造厨房用具的德尔集团(DeerConsumer Products),以及生产风力发电机套筒的新兴佳集团(CleanTech Innovations)。

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涉嫌滥用反向并购,纽约国际集团办公室及Benjamin Wey个人住所遭搜查

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