法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 美国证交会（SEC）于日前起诉光大海外发展公司（Everbright Development Overseas Ltd.）及其总裁路易斯∙张（Luis Chang），称后者实施了一起涉案金额达2000万美元的欺诈，而张某本人目前已潜逃回中国。

 据SEC提到，张某是美籍华人，在其授意下，光大海外发展公司欺诈了内华达一家采矿公司Allied Nevada Gold Corporation（ANV）：首先暗中购买后者的股票，随后散布不实消息造成股价虚高，最终抛售股票非法盈利。

 诉状称，张某于2013年1月自称是一家中国采矿公司China Gold Stone Mining Development Limited的代理人，向ANV公司发出现金收购要约，随后发布消息称中国公司欲收购ANV，造成后者股票飙升。

 但上述消息中包含众多未证实和虚假的信息，并隐瞒了部分关键信息，其中未证实的消息包括：China Gold Stone Mining Development Limited在华拥有三家金矿，价值150亿美元，且有能力以7.5亿美元现金收购ANV；而隐瞒了张某本人通过光大海外发展公司持有ANV超过5%股权的事实。就在ANV股价飙升之后，广大海外发展将其持有股票卖出，非法盈利超过700万美元，事发后张某潜逃回中国，银行记录显示广大海外发展自股票抛售之后一共汇给张某2000万美元。

 SEC要求法庭下令被告列明财务清单，交出违法所得，并接受处罚和禁令。

 另据美国一家投行CB Capital称，张某是该公司亚洲事务咨询顾问，中文名为张潲煌，其外祖父是光大集团的创始人王光英，后者曾任中国人大常委会副委员长；广大海外发展公司在2004年向SEC提交的材料中，也提到王光英是该公司的创始人。不过CB Capital现已将张某从理事会名单上除名，可能跟他遭到起诉有关，

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