法佑网 Staff Legal Reporter 报道

 2012年11月30日消息，美国证交会（SEC）已向曼哈顿联邦法院提交诉状，称已被摘牌的中概股中国东北石油（China Northeast Petroleum）高管蓄意欺诈投资人，卷走公司数千万美元资产。

 诉状称，东北石油控股公司的CEO王洪军（Wang Hongjun，以下均为音译）、其母遽贵珠（Ju Guizhu）和公司副财务总监姜超（Jiang Chao）挪用了巨额公司资产；王的妻子和姜的父亲也在被告之列，SEC称他们同样在非法交易中谋得了利益。

 东北石油利用反向并购在2009年上市纽约证交所，虽然该方式已成为中概股在美上市的“默认途径”，但美国当局已注意到越来越多的这类中国公司具有欺诈嫌疑（点此查看报导）。

 SEC提到，王、姜等人在公司上市募集3190万美元资金后后，至少从事了176笔秘密的关联交易，以侵吞公司资产，这些非法交易转走的资产中，有2800万美元直接落入王、姜的腰包，有1100万美元被支付或贷给被告指定的第三方，另有2000万美元被王、姜用于抵偿自己欠公司的债务，总共有5900万美元资金被非法转移。

 诉状还提到，王的妻子孙季双（Jishuang Sun）挪用30万美元公司资金在加州购房置业，姜从公司资产中挪用91万美元划入其父亲的个人账户，王母遽贵珠也获得585万美元，上述款项均是从东北石油公司账户上取走。

 SEC提到，东北石油在2009年12月市值为2.58亿美元，每股以9.25美元发行；但如今被摘牌后市值已不足800万美元，场外交易价仅为22美分。SEC现请求法庭裁定被告交出非法所得，对其罚款和下达禁令。

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