法佑律师专栏

7月1日，四人因涉嫌从中国到美国走私高仿的索尼和苹果公司产品在新泽西州联邦法庭被起诉，其中包括一名中国籍男子。美国移民和海关执法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）和国土安全调查局（Homeland Security Investigations）负责此案的调查，卑尔根郡（Bergen County，音译）检方提供协助。

以下四名被告共被指控8项罪名，包括进口和贩卖伪造产品、走私和洗钱等。

李建华（Jianhua Li，音译），40岁，中国国籍，居住在中国广州。

安德莱依娜·贝塞拉（Andreina Becerra，音译），30岁，委内瑞拉国籍，居住在佛罗里达州迈阿密市。

罗伯托·沃尔普（Roberto Volpe，音译），33岁，意大利国籍，居住在佛罗里达州迈阿密市。

罗萨里奥·马卡（Rosario La Marca，音译），52岁，意大利国籍，居住在意大利。

根据法庭文件，被告密谋从中国进口超过4万件高仿的苹果和索尼的电子产品和附件，包括了高仿的iPad、iPhone、iPod以及标签和包装等。起诉书指控，根据制造商的估价，这批高仿的电子产品对应的正品零售总价值超过1500万美元。

起诉书指控，为了防止被美国海关发现，被告将这些高仿的电子设备本身和标签包装等分开运输，通过美国海关后再重新包装好，之后被告将这些高仿的电子产品邮寄给其在美国的同谋。

为了规避银行对单笔1万美元以上存款需要汇报的规定，这些高仿的电子产品的销售收入会通过小量多次的方式汇至被告在佛罗里达和新泽西的账户。将大笔存款拆分为小笔存款绕过银行汇报规定的行为本身构成联邦重罪。

起诉书还指控，销售这些高仿产品一部分的利润被转到其同谋在意大利的账户，更进一步的掩盖了其非法来源。被告共进行了超过100笔非法电汇，向李建华的香港账户共汇入超过110万美元。

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