美国法律专业网站
 

珠宝公司使用两套票据报关以逃美国关税被判3年刑期及近200万赔款

最新法律案例及资讯 » 2012年8月28日
法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年8月27日消息,一家从事进出口珠宝生意的香港公司因欺诈美国海关,被判罚款及赔偿将近200万美元。

 辉宝珠宝(香港)有限公司(音,Fai Po Jewellery (H.K.) Co., LTD)已承认向政府提交虚假票据,以逃避近100万美元关税;该公司被下令缴纳80万美元罚款,并赔偿政府1,017,737美元,以及144,324美元调查费用,并接受三年缓刑考验。

 国土安全调查科(HSI)的探员发现辉宝公司在2007年至2009年间,在货物装箱中向美国的买家ShopNBC公司交付虚假票据,而真实票据则通过邮件发送;辉宝公司告诉买主不要管装船票据上写的是什么,因为上面的内容只是为了避免清关时出问题。

 探员提到,由于辉宝公司既是出口商又是进口商,所以附有缴纳关税的业务;但其行为的结果是买家支付了真实票据上较高的那部分货款,而辉宝公司只向政府申报虚假票据上较低的部分,不过买家对辉宝公司的欺诈措施并没有认识,因此也未向其索要多交的关税部分。

 美国海关边境保护局(CBP)在对货物的一次审计中,发现珠宝的实际价值与装船票据上的记载不符,辉宝公司的违法行为随之浮出水面。

 根据缓刑考验期的规定,辉宝公司必须指定一名负责管理人员向美国缓刑办公室(U.S. Probation Office)按时提交季度报告,以确保该公司不再从事此类违法行为。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论