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多名华人从中国偷运药品入美 面临走私洗钱及多项指控

最新法律案例及资讯 » 2014年7月21日

    法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据俄克拉荷马州联邦检察官日前宣布,已对11人提起走私、洗钱及欺诈美国政府等罪名的刑事指控,检方称上述被告从中国偷运大量化学品入美,目前被告中有9人已经被捕,从姓名上看大多数均为越南华裔。

 据联邦检察官Danny C. Williams Sr.提到,本案是由移民海关执法局、国税局和俄州塔尔萨县警局协同调查的,诉状称被告从2011年4月起,利用欺诈手段和虚假文件,将大量化学品从中国偷运至美国并出售,所用的发票和空运单等均为伪造,货物运到美国后会被转运至位于俄克拉荷马、内华达、路易斯安那、加州和新泽西等地的仓库中,随后被出售。

 当局已在7月15日逮捕了被告中的9人,其中包括:在塔尔萨落网的Ban Lam 和Huong Thi Dao,在路易斯安那巴吞鲁日落网的Tim Minh Tran 和Ariel Dunn,在新墨西哥落网的Denis Langevin、在拉斯维加斯落网的Jason Eric Johnson,在新奥尔良落网的Liem Thanh Vu,在加州亨廷顿海滩落网的Minh Thang Pham,以及在圣安娜落网的Duc Huy Vu。

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