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上海文汇首席记者、中铁信官员因涉嫌挪用佣金在美双双被捕

最新法律案例及资讯 » 2011年12月8日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

宾州哈里斯堡(HARRISBURG)地区检方已于2011年12月6日宣布起诉一起佣金舞弊案中的三名嫌犯,其中包括上海文汇报驻纽约记者唐宇华(音,Tang Yuhua)与中铁信息工程集团(Sinorail Information Engineering Group)雇员李建(音,Li Jian),这二人被控意图非法转移美国公司ASF-Keystone付给中铁信的一笔佣金,并向美方人员提供回扣。

现年59岁的唐宇华和43岁的李建被联邦大陪审团指控犯有两项电邮欺诈罪名、跨州敲诈及共谋罪名。一道被起诉的还有ASF-Keystone的一名雇员,54岁的马林诺斯基(Wojciech Tomsz Malinowski),他被指控收受了这两名华人提供的10万美元回扣。

法庭文件显示,李建为中铁信息工程集团雇员,该企业直属国务院铁道部管辖;而唐宇华则为上海文汇报驻联合国首席记者。这二人被控非法转移由Amsted Rail(即ASF-Keystone的母公司)付给中铁信集团的一笔10万美元佣金。

检方提到,上述款项被二人转移至唐宇华在纽约中国银行所开设的账户中,唐则在李的授意下,将这笔钱款用于贿赂马林诺斯基。

一名负责人提到,按照Amsted Rail公司的规定,严禁雇员接受与公司有业务往来的个人或企业所赠送的礼物、恩惠、酬劳或款待。

李建于11月21日在底特律准备登机时被逮捕,他已于12月6日在哈里斯堡出庭受审;唐宇华则于11月21日在纽约家中被捕,法庭下令他在出庭受审之前不得保释;另一名被告马林诺斯基现居波兰。如一旦定罪,则以上三人将均面临最多50年监禁与100万美元的罚款。

注:图左为唐宇华

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