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纽约大型售假团伙遭破获 当局披露卧底介入调查全过程

最新法律案例及资讯 » 2014年8月20日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 曾在纽约、新泽西等地活跃的一个大型华人售假团伙,最终于2012年被当局破获,其主犯郭宁(音,Ning Guo)于今年3月被判处38个月监禁。FBI于日前发布报道,披露了卧底当初是如何打入这一团伙内部的全过程。

 据检方指控,以郭宁等人为主脑的该走私、售假团伙,在2009年至2012年间将数百箱伪造货物从中国走私至美国,这些伪造商品包括仿冒的耐克鞋、古驰手袋及冒牌香烟等,通过纽瓦克-伊丽莎白码头偷运入美,总价值高达3亿美元。

 当局于2012年破获该团伙后,共逮捕近30人,并缴获大量赃款和货物,并发现该团伙涉嫌洗钱、贩毒等其余犯罪的证据。FBI于日前揭示了当局是如何安插卧底调查这一案件的全过程。

 FBI在2008年得到线人情报,得知有一名中国走私者试图将货物偷运进美国,遂差遣卧底与之见面,自称在海关有关系,可以为他打通关节;该走私者将香烟运至美国后,发现原来的买家已经不在,遂联系卧底希望后者帮他出售这批货物,并提供了一份潜在客户名单。

 这份名单对于当局来说是一份求之不得的重要线索,通过对名单上人物进行查找,FBI迅速掌握了幕后一个庞大走私团伙的信息,并联系上了郭宁,后者告诉卧底,他是纽约地区销售仿冒产品的头号人物;卧底通过打入该团伙,得知大量内幕:

1.       仿冒商品是通过虚假报关文件伪装成合法商品进入美国,而这些文件也是由专人负责伪造;

2.       团伙的其他成员会在货物到达美国清关之后负责转运;

3.       这些仿冒货物会被运往纽约和新泽西的多个仓库, 团伙成员还向卧底支付高额报酬,要求提供协助;

4.       一些团伙成员扮演批发商的身份,将这些货物卖给零售商;

5.       另一些团伙成员负责收取利润并将钱汇往中国。

 当局除安插卧底之外,还利用窃听、监控等高科技手段搜集证据,FBI表示,指控被告犯罪的证据,绝大部分是他们自己当初的谈话录音。

 调查还发现该团伙试图走私50公斤冰毒入美,探员指出,走私集团通常不会仅仅满足于走私耐克鞋和手袋,一旦初次得手,往往以为自己无所不能。FBI还表示,仿冒行为不会停止,走私团伙也不会停手,当局将继续不遗余力的打击此类犯罪行为。

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标签: 走私 仿冒 卧底

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