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法佑:美当局起诉加州铝材公司逃税15亿 称其实际掌控人为中国大亨

最新法律案例及资讯 » 2017年9月18日

法佑网案例分析专员独家报道

 美国司法部于日前指控加州一家铝材进口公司在过去数年中偷逃关税高达15亿美元,并称该公司的实际掌控人是中国铝业大亨刘忠田。

 司法部的诉状称,位于加州丰塔纳(Fontana)的Perfectus Aluminum公司在2011年至2014年间,将大量中国生产的铝材非法进口至美国。由于美国政府对中国铝材征收高额关税,Perfectus Aluminum公司遂将这些铝材做成托盘进口,但实际上这些“托盘”运到美国后会被熔化并重新铸成铝材,随后出售或作为其他用途,从而逃避关税。

 诉状提到,有证据显示Perfectus Aluminum公司的实际掌控人是中国铝业大亨,亿万富翁刘忠田,上述的铝托盘正是由刘旗下的忠旺集团所生产,由刘的亲友掌控的中介公司卖给Perfectus Aluminum。该公司位于丰塔纳的一间仓库已被司法部要求查封。

 另据媒体报道,刘将大量铝材秘密运往墨西哥、越南和马来西亚等地,仅在墨西哥沙漠的一间工厂里便存储了占全球总量6%的铝材,据业内人士分析刘这样做可能是为了规避中国的外汇管制,同时为将来离开中国做准备。另有媒体提到刘已在2015年成为欧盟公民,其家人在美也拥有多处地产。但刘在去年接受媒体采访时称上述情况并不属实。

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