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青岛港骗贷欺诈案余波:外资银行忧资金风险

最新法律案例及资讯 » 2014年9月1日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 中国当局在今年5月开始对德诚矿业(Decheng Mining)进行调查,发现该公司将青岛港的金属库存重复抵押,骗取巨额贷款;消息曝光后引起国内外银行震惊,据估计损失风险约为9亿美元,目前有多家银行已采取法律行动,但业内人士称要想挽回损失仍困难重重。

 有数家外资银行在事件曝光后,已宣布暂停向一些中国客户提供新的金属融资;摩根大通方面也表示,这一趋势有可能持续半年到一年之久,并导致一些小公司破产,从而给中国的铜进口业带来压力。

 德诚矿业将金属库存重复抵押造成的另一个问题是,会有多个债权人对同一抵押物提出争议,而且这些债权人可能来自不同国家,再加上中国当局对于德诚矿业母公司董事长陈基鸿(音,Chen Jihong)的调查仍在进行之中,导致有关诉讼可能持续甚久。

 据汇丰银行、渣打银行、花旗银行等多家金融机构估计,德诚矿业欺诈事件给上述银行已造成8.8亿美元风险;而据国内媒体披露,中国国内银行也将因此面临25.8亿美元的风险。其中,中信资源控股(Citic Resources Holdings)已对青岛港在香港的上市公司提起诉讼,索赔1.08亿美元;而渣打银行和汇丰银行也在香港和新加坡等地对陈基鸿及其名下公司提起了诉讼。

 有专家表示,外资银行要想追回损失仍面临重重困难,由于中国当局对于大陆之外的法院判决往往不予承认,因此涉案的国外银行无法直接凭借国外法院的判决前往中国要求当地法院执行冻结;不过中国法院对于国际仲裁一般予以承认,但执行过程也往往需要两到三年时间。

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