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利用“黑市比索交易”洗钱 洛杉矶华男与同伙获刑一年

最新法律案例及资讯 » 2014年4月28日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据联邦检方宣布,两名在加州艾尔蒙特市开经营出口公司的圣盖博谷男子利用“黑市比索交易”手法洗钱数百万美元,两人罪成后于日前已被各自判处1年监禁,其公司则被勒令罚款7.5万美元。

 联邦法官于4月25日判处67岁的天普市居民林朝万(音,Chaur Hwan “Kenny” Lin)和54岁的圣盖博居民Antonio Pareja分别在狱中服刑一年,此外林被罚款6000美元,二人开设的和富进出口公司(Peace & Rich Import, Inc.)被罚款7.5万美元,并需接受四年当局监管,林和公司还被勒令上缴超过200万美元犯罪所得。

 据当局提到,林是和富公司的董事长和合伙人,Pareja是经理,该公司主要业务为丝绸花等商品的批发销售,但暗中与墨西哥商人和所谓的“比索中介商”合谋,将数百万美元不经金融机构送出境外,从中收取丰厚报酬。

 据调查人员解释,所谓“黑市比索交易”是指墨西哥的不法商人与毒贩等犯罪团伙合作,将后者在美国的美元运往墨西哥,并转换为比索;具体操作过程是安排墨西哥公司用美元向美国经销商(例如本案被告的和富进出口公司)购买货物,不走银行付款以避免超过1万美元的现金交易申报,而是安排信使用旅行袋将美元捎到美国经销商手中,货物运至墨西哥后,墨方公司会将其出售换成比索,最终交到毒贩子手中。

 此前南加州有多家华资玩具厂被控参与黑市比索交易,为拉美毒枭洗钱,其老板均已罪成获刑,公司被处以高额罚款。

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