法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据联邦检方宣布，两名在加州艾尔蒙特市开经营出口公司的圣盖博谷男子利用“黑市比索交易”手法洗钱数百万美元，两人罪成后于日前已被各自判处1年监禁，其公司则被勒令罚款7.5万美元。

 联邦法官于4月25日判处67岁的天普市居民林朝万（音，Chaur Hwan “Kenny” Lin）和54岁的圣盖博居民Antonio Pareja分别在狱中服刑一年，此外林被罚款6000美元，二人开设的和富进出口公司（Peace & Rich Import, Inc.）被罚款7.5万美元，并需接受四年当局监管，林和公司还被勒令上缴超过200万美元犯罪所得。

 据当局提到，林是和富公司的董事长和合伙人，Pareja是经理，该公司主要业务为丝绸花等商品的批发销售，但暗中与墨西哥商人和所谓的“比索中介商”合谋，将数百万美元不经金融机构送出境外，从中收取丰厚报酬。

 据调查人员解释，所谓“黑市比索交易”是指墨西哥的不法商人与毒贩等犯罪团伙合作，将后者在美国的美元运往墨西哥，并转换为比索；具体操作过程是安排墨西哥公司用美元向美国经销商（例如本案被告的和富进出口公司）购买货物，不走银行付款以避免超过1万美元的现金交易申报，而是安排信使用旅行袋将美元捎到美国经销商手中，货物运至墨西哥后，墨方公司会将其出售换成比索，最终交到毒贩子手中。

 此前南加州有多家华资玩具厂被控参与黑市比索交易，为拉美毒枭洗钱，其老板均已罪成获刑，公司被处以高额罚款。

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