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美政府悬赏500万美元缉拿中国军火商 称其对伊朗出口导弹部件

最新法律案例及资讯 » 2014年4月30日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据美国司法部宣布,现年44岁的中国商人李方伟(音,Fangwei Li,又名Karl Lee)因涉嫌对伊朗密谋出口弹道导弹部件而遭到通缉,悬赏500万美元;其名下的八家贸易公司也遭到制裁。

 据FBI发布的通缉令显示,李方伟1972年出生于黑龙江,会说英语和中文,上唇有颗痣;他被控的罪名包括:违反《国际紧急经济权限法案》(IEEPA)、洗钱、电汇欺诈和银行欺诈等,如上述罪名均成立,则最高刑为150年。

 据检方提交给纽约南区初审法院的诉状显示,李方伟名下控制着一系列公司网络,主要分布于华东地区,其中之一便是LIMMT经济贸易公司(LIMMT Economic and Trade Company Ltd.),多年来从伊朗生意中攫取高额利润,其中包括对伊朗出口联合国禁运的冶金设备,这些设备可用于核武器研发;李方伟是伊朗国防部门及航天部门的长期供应商,并对伊朗的弹道导弹研发起到了至关重要的作用。

 美国当局数年前便注意到李方伟的活动,美国财政部早在2006年便将李的LIMMT公司列入禁止名单,并在2009年将李本人列入禁止名单,这意味着李及其公司在未经商务部外国资产控制办公室批准的情况下,不得在美从事商业活动;但李仍利用在中国的多家皮包公司暗中实施上述违法行为,许多公司与LIMMT的登记地址均完全一致。

 诉状还提到,自2006年以来,李方伟利用其设立的皮包公司实施了超过165次美元交易,总金额超过850万美元,这些交易中包括李与美国公司和伊朗公司的交易,试图为伊朗公司从中美两国获取军民两用的设备,上述设备部件可用于商业用途,但也被用于制造大规模杀伤性武器,因此同样属于禁运的商品。

 目前,李方伟名下的689万美元在美资产已被警方查封,并将被当局没收。

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