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老字号华商“天使玩具”为毒枭洗钱,老板姐妹二人各获刑三年有余

最新法律案例及资讯 » 2012年2月5日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

2012年1月31日联邦洛杉矶初审法院(U.S.D.C. in Los Angles)消息,前加州“天使玩具公司”(Angel Toy Corp)的两名华裔老板因协助拉美毒枭洗钱,已经获刑,二人均被判37个月监禁。

两名被告是一对表姐妹,为53岁的余玲(音,Ling Yu)和58岁的黄程美春(音,Meichun Cheng Huang),分别是天使玩具公司的总裁和销售副总裁;检方在2011年指控二人为墨西哥和哥伦比亚的毒枭洗钱,先将账款以小额多次的方式存入银行,再以天使玩具公司的名义用这笔钱购买玩具材料,制作成泰迪熊等玩具并出口,从而达到隐满钱款来源的目的,多年以来共洗钱达800万美元。

这些玩具除了泰迪熊之外,还包括在拉美地区十分流行的飞飞鼠(Topo Gigio mouse)。两名被告及天使公司被判向政府缴纳100万美元罚款。

黄程美春在被捕之前为尔湾(Irvine)居民,而余玲之前住在附近的亚凯迪亚(Arcadia)。

联邦检察官S. James Otero在庭审中谴责了被告的罪行,他提到,天使公司暗中所从事的行径在当地几乎是人尽皆知,附近的毒贩纷纷找到该公司洗钱。

法庭文件显示:为避免银行向政府申报大额存款记录,天使公司将毒枭的钱以小于1万美元的数额,分多次存入账户;再用这些钱在中国购买毛绒填料制作动物玩具,随后与毒贩联系好,将玩具出口到哥伦比亚;经过一番炮制,这些赃款摇身一变成为“干净”的哥伦比亚比索,回到毒枭手中。

余在审判当日的法庭陈述中,将她的行为归咎于“文化差异”,称她们不谙英文,因而不知其所从事的属于洗钱犯罪。但Otero检察官指出这二人对其所作所为的性质十分了解,只是由于利润太高,无法罢手。

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