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参与美国史上最大售假集团 纽约华人被判重刑

最新法律案例及资讯 » 2014年6月4日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据美当局宣布,纽约一名华人参与贩运假冒商品价值3亿美元的国际走私集团,于日前被判处46个月监禁,该团伙其余多名成员在之前已经罪成获刑。

 本次获刑的被告郑明(音,Ming Zheng,又名“米叔”)是纽约居民,他之前向法官承认共谋洗钱罪,于6月2日在纽瓦克联邦法院被判处46个月监禁。

 据检方指控,郑在2009年至2012年参与一个大型国际制假售假团伙,该团伙贩运假货价值超过3亿美元,是美国当局曾查处的最大售假集团;郑与同伙将数以千计的集装箱从中国偷运进美国,其中主要包括仿造的手袋、鞋和香水等。

 检方提到郑在团伙中主要负责洗钱工作,他从同伙那里收取非法生意所赚的钱并汇出美国,在国外完成洗钱并汇回;一名卧底探员伪装成非法赌馆经营者,联系郑明的团伙洗钱,郑表示探员每提供5万美元,他们可以返还4.25万美元,这些洗白后的资金将从中国某银行电汇过来,到这名卧底探员设立的美国某银行账户上。

 据检方披露,郑的团伙洗钱的具体步骤是先将资金汇至中国,随后转移至福建,再转移到在广州某银行开设的账户上,郑的中国同伙随后将钱提现运至香港,最终成为“合法”的资金重新汇到卧底的账户上。

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