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网售进口服装谎称样品避税 加州亚裔夫妻双双获刑

最新法律案例及资讯 » 2014年9月19日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 加州一对亚裔夫妻从中国进口服装在美出售,却对海关宣称货物只是样品,以逃避高额关税;这对夫妇随后双双获刑,丈夫因邮件欺诈和洗钱罪成获刑12个月,妻子获刑14个月,并处3年监督释放,此外这对夫妇需赔偿当局7万美元。

 这对夫妇是33岁的丈夫阮黄明(音,Hoang Minh Nguyen)和他的妻子陶咏杏(音,Dung Hanh Dao),二人已承认欺诈政府、拆分现金交易和洗钱等罪名。据法庭指控,阮氏夫妇在2008年11月至2013年1月期间经营服装公司,利用多家网站在美销售从中国进口的服装,为了逃税,这对夫妇向海关宣称衣服仅仅是样品,但随后却在网上将其售出。

 检方提到,阮氏夫妇通过西联汇款向中国汇去大量资金,每次汇款均低于1万美元,以逃避银行申报,阮黄明还通过妹妹在花旗银行设立账户,存入21.5万美元,也是以低于1万美元分批多次存入,当局据此指控这对夫妇犯有拆分现金交易罪。

 加州东区联邦法院于2014年5月判处阮黄明12个月监禁,并于2014年5月判处陶咏杏14个月监禁,出狱后须服三年监督释放;考虑到这对夫妇此前已经在狱中关押的时间,可免予额外坐牢;此外法庭还下令被告赔偿当局7万美元,并缴纳200美元评估费。

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