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美当局大力打击对华非法出口豪车 又一名华商出口豪车1.57亿美元被捕

最新法律案例及资讯 » 2013年10月12日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据美国联邦检方2013年7月宣布,一名中国商人陈宏(音,Hong Chen)因涉嫌利用名下公司将近3000辆豪车从美国非法出口至中国,总价值超过1.57亿美元,他被指控犯有邮件欺诈和出口违规等罪名,陈宏本人已于2013年5月被捕;这是美国当局打击对华出口高端汽车黑市行动的又一成果。

雇本地居民频购豪车惹怀疑 地下汽车出口黑市曝光

 检方提到,陈宏的非法行为之所以引起当局注意,是因为他的公司雇佣新罕布什尔州当地居民通过他的中介公司买车,但实际上这些车将被用于出口。一名当地男子接连购买四五辆豪车,远远超出其经济水平承受范围,引起当局怀疑,遂查出幕后真相。

 最初报案的新罕布什尔州Sanbornton镇税务专员Jane Goss说,她发现当地一名男子接连购买了奔驰GL350、宝马X6和保时捷卡宴等多辆豪车,且均以现金支付;以上情形在这座仅有3000居民的小镇上是绝无仅有的,她因此拒绝为第五辆车做过户登记,并向警方报案。

 经警方调查,接连购买豪车的男子Stephen Hankard承认自己并无能力消费,这样做是受人指使;经过一系列调查,警方将华裔商人陈宏逮捕,他在马里兰和维吉尼亚均开有公司,在Craigslist等网站上发布广告招募当地居民购买汽车,待车辆过户后却暗中将其运往中国出售,以牟取暴利。新罕布什尔因为没有购车税和强制保险,因而成为此类黑市购车的首选地。

谎称新车为“二手”  五年内出口数千豪车

 陈宏的公司被指控在2008年至2013年间,先后将数千辆豪车以上述方式非法出口至中国,每辆汽车平均为5.3万美元,其中30辆于今年4月在新泽西纽瓦克港等待出口时被警方缴获,警方在5月将陈宏逮捕。

 据警方调查结果揭示,陈宏的作案手段与此前被指控的另两名加州华商顾晓勤(音,Hsiao Chien Ku,圣盖博居民) 和苏秦豪(音,Chin Hao Hsu,西柯汶纳居民)十分相似,均利用中介公司在Craigslist等网站上投放广告,招募本地居民扮演虚假购车人购买高端汽车,报酬为数百美元,再向新罕布什尔、新泽西或其他州的交通部门申请车牌,之后将车辆运往港口(顾、苏二人的出口港在加州长滩)等待出口,由于这些车已经上牌,因此会被视为二手车辆,从而准予出口,但实际上到中国买家手中时仍是新车。顾、苏二人已在5月认罪获刑。

 检方表示,被告的上述行为违反了海关出口法规,也侵害了汽车代理商的权益,美国政府将继续打击此类黑市出口汽车的违法行为;当局在此前的调查行动中已查封了数百万美元赃款。

 

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标签: 欺诈 出口 豪车

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