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法佑独家:开两套票据逃避高额关税 中国公司因遭检举被罚千万美元巨款

最新法律案例及资讯 » 2016年7月20日

法佑网案例分析专员独家报道

 一家中国服装公司利用两套账目欺骗美国海关以逃避高额关税,经人检举后被查,目前已同意支付1340万美元罚款。

 据美当局提到,此次受罚的中国公司为Motives Far East 和Motives China 有限公司,被控开具两套票据,给美国海关看的是瞒报价值的票据,从而隐瞒进口商品真实价值,共逃避近上千万美元关税。

 此次案件侦破系有业内人士根据《虚假申报法》(False Claims Act)向美国政府举报;该法案允许和政府无关联的个人以政府名义起诉有欺诈政府行为的法人组织,成功后美国司法部将从罚金中拿出一定比例给举报者作为酬金,一些大案的举报人获得的奖励往往高达数千万美元。

 诉状显示Motives公司在2009年至2013年期间,与服装批发商合谋,开具远低于商品实际价值的发票呈交美国海关,以逃避关税,实际上被告有两套账目,一套为假账,另一套才是实际营收。Motives公司以此手段经营多年,逃避高额关税,但未料到有一名批发商后来向政府举报,才使事件浮出水面。

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服装进口公司十年偷逃巨额关税遭举报后支付千万美元罚款

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