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对伊朗出口大量美国公司造计算机 纽约华人老板获刑并罚款125万美元

最新法律案例及资讯 » 2014年1月27日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据美国司法部2012年2月17日通报,时年54岁的纽约华裔商人施正(音,Jeng “Jay” Shih)因非法对伊朗出口禁售的美国公司制造电脑而获罪,被判处18个月监禁;而他在皇后区开的一家公司Sunrise Technologies and Trading Corporation作为被告的作案工具,也被勒令须接受24个月的缓刑考验;施正及其公司还须向政府连带罚没资产125万美元。

 检方提到,施正通过Sunrise公司对伊朗非法出口美国产电子计算机,方法是通过阿联酋转道运输,对外谎称是出口阿联酋,从而逃避美国对伊朗的禁售规定。上述行为违反了美国《国际紧急经济权限法案》并构成欺诈美国政府,施正及其公司在2011年10月认罪,并与当局达成民事和解协议,按照协议,被告同意上缴125万美元,并且今后10年内不得从事出口,但如果被告在这一期间内能做到遵守法规,则禁止出口的惩罚可以不予执行。

美国当局安排公司内线人 出口谈话皆被录音

 根据HIS探员的证词,2010年4月到5月间,当局发现Sunrise公司通过伊朗承运人运营的运输公司,将大量计算机分三批运往迪拜,而货物接收人为迪拜一家公司。当局扣押了这三批计算机,并展开了调查。

 据探员调查,迪拜公司向美国公司购买了价值上千万美元的计算机,借道迪拜,将这些计算机出口到伊朗。迪拜公司一名不具名雇员已于2010年12月向法庭认罪,并配合当局展开调查。

 这名雇员称,从2005年或2006年开始,迪拜公司陆续向施正购买了价值上千万美元的笔记本电脑,并将其运到伊朗,每月所运送计算机的平均价值高达70万美元。仅2010年4月到5月间,Sunrise公司就向迪拜公司运送了超过1000台计算机,这些计算机随后都被运到了伊朗。具体而言,施正及其公司在2010年4月向迪拜公司出口了368台计算机,最终被送往伊朗;被告随后又向迪拜公司出口了另外158台计算机和185台计算机,这些计算机最终都被证实运到了伊朗。

 2011年2月,迪拜公司雇员在纽约同施正会面,并录下了自己与施正的交谈。施正在谈话中透露了自己使用虚假文件,掩盖货物发往伊朗的事实。这些录音最终成为检方指控施正及其公司犯罪的有力证据。

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