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奇案:撤案后仍被继续关押 曾在赌城狂输9千万美元 家中搜出2亿现金

最新法律案例及资讯 » 2014年3月19日

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

 墨西哥华裔富商、墨西哥尤迈医药公司(Unimed Pharm Chem)老板叶真理(Zhenli Ye Gon)在2005年前后被指控参与美墨两国间的巨额贩毒行动,曾一度震惊华裔社区。据墨西哥方面称,该国政府之前曾授权尤迈公司进口麻黄碱类药物,但在进口执照2005年失效后,叶真理仍然安排手下进口大量此类药物用于制贩毒品,他还被墨西哥当局指控为世界最大的贩毒组织——锡纳罗亚贩毒集团的一员,但叶真理对上述指控均极力否认,只提到是墨西哥政府有意迫害他。

 墨西哥当局于2007年3月搜查了叶真理位于墨西哥城的住宅,查封了其中的2.07亿美元现金、1800万比索、20万欧元和金币、珠宝等物品,并查封了叶名下的两栋产业,大批自动武器和七辆汽车,并逮捕了9名涉案人员,但叶真理事后宣称这笔钱是当时墨西哥的劳工部长强行要求存放在他家中的。

赴赌城狂输9000万美元疑为洗钱

 叶真理在2005年2月至2007年3月期间到金沙集团旗下的威尼斯人赌场赌钱,自称是一名化工厂老板,在金沙集 团共存入5800万美元,是威尼斯人赌场所接待过持有最大现金量的赌客,其下注之大足以抬高赌场高管的奖金。据统计叶真理一共在赌场输掉9010万美元,据说他曾告诉过一名在赌场工作的临时女友自己这样做是为了洗钱。金沙集团后来因未对巨额可疑款项及时举报,遭美国当局罚款4740万美元。

墨西哥当局逮捕尤迈集团多人 至今却无一人被定罪

 墨西哥当局在2007年7月至12月期间,大举逮捕了多名与叶真理的尤迈集团有关人士,其中不乏华裔,甚至包括叶真理的两名兄弟;但有趣的是事件至今过去六年之久,上述人士却无一人被定罪。关键被告之一的Juan Llaca Diaz在2010年因证据不足被无罪释放,叶真理的两个兄弟也在2012年获释。

美检方起诉叶真理因证据不足亦不了了之

 2007年,美国当局在马里兰州将叶真理逮捕,罪名是涉嫌为出口制造500克及以上甲基苯丙胺(冰毒),叶之前在美开有多家工厂,他的律师辩称叶一直是一名守法商人,在墨西哥的生意也是合法进口,甚至墨政府指派的化学家也作证称叶进口的商品(麻黄素等)是合法的,证明叶参与贩毒的关键证据——墨西哥政府缴获的四箱货物不是被损毁,就是已经被化验室用掉,无法提供给美方作为证物,最终迫使检方撤诉,连法官也承认墨西哥政府的无所作为拖累了美国检方的诉讼。

墨政府要求美递解叶真理 律师提交人身保护令

 由于墨西哥政府一直敦促美国将叶真理引渡回墨受审,美国法庭裁定叶真理必需在狱中等待美方做出是引渡的决定,为此叶真理的律师向法庭提交了一纸人身保护令,称叶实际上是被墨政府高官迫害,因此不应被送回墨西哥受审。律师提到当年高调起诉叶真理的墨西哥检察官如今已经辞职,据怀疑与一起大规模政府腐败丑闻有关,目前这份人身保护令仍在美国法院审核之中。

叶真理前律师称其拖欠巨额律师费 拟向美司法部索赔

 叶真理为上述官司在美先后聘请过多名重量级律师,其中一名前律师M在2009年宣布不再代理叶的案件,理由是双方因律师费问题发生了争议;叶的另一名前律师Z后来起诉他拖欠律师费,称叶欠40万律师费不还,打算向美国司法部索赔这笔钱,但叶真理却反诉Z律师失职。更有意思的是,叶的另一名律师叶宁(音,Ning Ye)于2008年在法庭外与两名执法人员发生肢体冲撞,因袭击罪名被捕。

 

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