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新泽西破获大型售假链条 五名涉案华人认罪

最新法律案例及资讯 » 2013年8月21日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据司法部8月16日宣布,当局在新泽西州破获一个大型跨国销售仿冒商品的犯罪链条,有五名涉案华人已经认罪,其中大多数为纽约华埠居民。

 此次调查行动由移民海关执法局(ICE)国土安全调查科(HSI)、联邦调查局(FBI)和海关边境保护局(CBP)及司法部帮派犯罪调查处联合实施,涉案的三名华人——53岁的陈义坚(Yi Jian Chen,以下均为音译)、33岁的黄辉(Hui Huang)和40岁的郭宁(Ning Guo)于16日在纽瓦克联邦法院承认贩运伪造商品罪名,郭宁还承认一项洗钱罪名;另两名华人——45岁的莫建智(Jian Zhi Mo)和28岁的赖袁峰(Yuan Feng Lai)已于12日承认贩运伪造商品罪名。

 法庭文件显示上述被告从2008年8月起便开始走私伪造商品,从中国先后进口超过35箱仿冒商品,主要包括香烟、手袋和球鞋等,这些仿冒品的正品销售价格约为4700万美元。被告为使商品通过海关而采用了虚假的报关文件,将装箱内容谎报为其他货物。

 法庭文件还提到,被告的集团内部实行分工,有人负责进口,有人负责批发销售,有人负责洗钱并将钱存入美国和中国的多家银行,还有一些人负责向掩盖进口的公司付钱,但实际上该公司是执法人员安排的假象,其工作人员均为卧底,目的是为搜集到被告走私的证据。

 当局通过以上方式安插卧底与被告联系,自称在港口海关有内部关系,可以拿回被扣留的货箱,被告因此支付给卧底90万美元服务费;被告与卧底的数十次通话也被录下。

 上述被告均面临最长10年监禁及200万美元罚款,郭宁还因洗钱罪而额外面临最长20年监禁与50万美元罚款(或双倍犯罪所得),法庭将于今年11月宣布判决。

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