美国法律专业网站
 

服装进口公司十年偷逃巨额关税 遭举报后支付千万美元罚款

最新法律案例及资讯 » 2014年5月18日

法佑网Staff Legal Analyst报道

 纽约两家进口女装的公司在过去十年中采用瞒报货物价值的方式偷逃巨额关税,经人举报后被罚款1000万美元,而举报者依照《虚假申报法案》(False Claims Act)可从中获取丰厚提成。

 被举报的两家公司Dana Kay Inc.和Siouni & Zar Corporation被当局查出在2003年至2012年期间,在海关申报中严重压低货物价值,偷逃关税上千万美元。据上述两家公司事后承认,其违法行为主要表现在:向海外出口商支付全价,但对海关只申报价格的一小部分,将超出的价值谎称为“欠款”,使用另一套不公开的票据,而只根据申报的价值缴纳关税,从而偷逃巨额税款。

 本案最初是由一名业内知情人士根据《虚假申报法案》中有关规定,以政府名义起诉两家进口公司,引起当局注意后介入,最终迫使两家公司承认欺诈行为,并同意缴纳千万美元罚款;而最初起诉的举报者依照法律规定,可得到一笔丰厚的报酬。法佑网之前也报道过多起业内人士协助政府,举报大公司违法行为,最终赢得丰厚回报的案例。

相关案例报道:

举报行业黑幕报酬丰厚——盘点那些因举报公司违法而获上亿美元的雇员

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论