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卧底4年查获超3亿美元走私案 29人遭起诉 嫌疑人多为纽约华人

最新法律案例及资讯 » 2012年3月6日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

2012年3月2日,美国当局对29名涉嫌走私的犯罪嫌疑人提起了刑事指控,称他们从中国大陆及台湾走私了价值高达3.25亿美元的假冒商品,这是美国史上最大规模的走私调查之一。

当局已经于2012年2月18日在菲律宾马尼拉逮捕了犯罪嫌疑人、72岁的香港人高颂安(Soon Ah Kow,音译,下同),并于2月25日在纽约逮捕了45岁的台湾人沈辉盛(Hui Sheng Shen,Charlie)以及41岁的台湾人常欢凌(Huan Ling Chang,Alice)。3月2日,当局在新泽西、德克萨斯等地逮捕了另外20名犯罪嫌疑人,目前仍有6人在逃。

29人中的大多数都是居住在纽约的中国人。检方称他们利用伪造的文件,通过新泽西的一个港口走私商品,并将其分销获利。

本案的调查由美国联邦调查局(FBI)、海关边防局(CBP)、移民局(ICE)国土安全调查组(HSI)等机构共同调查完成。检方的起诉状于3月2日解封,它揭开了这场走私调查的内幕。

非法走私猖獗  华人进口超3亿美元价值走私物品

当局在HSI卧底领导的调查当中查获了帕特里克·萧(Patrick Siu)的走私阴谋。

萧是德克萨斯州理查德森(Richardson)居民,现年39岁,他利用盗窃所得的公司身份及虚假的个人身份文件通过纽瓦克港伊丽莎白码头(Elizabeth Marine Terminal)的安检,进口并意图进口135个集装箱的假冒商品到美国,这些商品包括Coach、LV手袋,UGG靴子以及Nike运动鞋等,零售价值超过3亿美元。

萧的同伙用普通包装及普通商标盖住假冒商品的商标,当货物安全进入海关后,同伙们就将这些包装及商标去除,露出假冒商标。

萧的部分同伙还获得了合法公司的信息,以此填写虚假运输文件,借此在中美之间运输假冒商品,而其他人则伪造社保卡等个人信息,完成走私活动。

当萧的物品进入美国境内后,其他同谋就将这些物品分销、运输到各个仓库,在新泽西、纽约等地出售。批发商购买这些假冒商品,然后将其配送给零售商,零售商则将这些假货卖给全国各地的消费者。

获利后,部分犯罪成员就在未依照联邦法律申报款项的情况下,将上千万美元汇到中国。

犯罪分子们根本不顾及这些假冒产品是否会对消费者的健康和安全带来损害,他们通过犯罪行为获得高昂的利益,凭借这些非法利益,他们购买豪华汽车、珠宝,过着奢侈的生活。

通过虚假运输文件  走私超2500万美元商品

在同期进行的调查中,FBI还在港口查获了郭宁(Ning Guo)的走私行为。郭现年38岁,中国人,常被称为“北京人”(The Beijing Kid)。郭通过虚假的运输文件,走私并分销了大量的假冒商品。

郭及其犯罪团伙成员——32岁的理查德森居民江海燕(Hai Yan Jiang)以及43岁的纽约玛斯佩斯(Maspeth)居民吴林(Lin Wu)——将大约35个集装箱的假冒商品走私到美国,其中包括UGG靴子、Nike鞋、Burberry和LV等品牌的手袋以及香烟等,零售价值超过2500万美元。

郭的犯罪团伙还涉嫌通过麻醉毒品赚取非法利益,并通过中国、美国等地的银行进行非法赌博活动。

卧底耗费近4年时间  终查获犯罪进团毒品走私行为

根据检方的起诉状,纽瓦克一个大陪审员于2012年1月6日决定以进口毒品、走私假冒商品等罪名起诉高颂安。

2012年2月,卧底以完成过去的非法交易、商讨未来走私行动为由,将高诱离了他在香港的住所,将其引致菲律宾马尼拉,实施了逮捕。

2008年8月,FBI得知高意图进口数个集装箱的假烟,价值介于250-500万美元之间,正在找人帮助这些货物通过海关。FBI派卧底假扮成能够帮助货物顺利通过海关的能人,高及其同伙遂联系卧底,通过卧底帮助将假烟、假货进口到美国。

2010年底,高开始同卧底商议麻醉品的进口计划。2011年2月,高在菲律宾马尼拉同卧底会面,将自己的同伙沈辉盛及常欢凌介绍给了卧底。高声称沈、常两人是他的同伴,经营毒品生意已经25年,是富裕的毒品商人。高和沈意图通过卧底将一批冰毒样品进口到美国,放入卧底的酒店大堂。

随后,双方通过电话及电子邮件多次商议此事,卧底记录下了整个商议过程。卧底向台湾一个账户汇去了7万美元,作为1公斤冰毒的邮寄、购买费用以及高的佣金。2011年7月,卧底收到了冰毒所在集装箱的提货单,该集装箱最终于2011年8月9日抵达美国港口,CBP官员在沈和常所描述的位置找到了这批毒品。

在完成1公斤冰毒的交易后,沈和常表示他们通常只做大生意,但同意通过小额交易来积累双方之间的信任。

根据卧底2012年2月的会议记录,沈和常经过商议,最终决定进行一系列大规模麻醉品交易——向美国进口50公斤冰毒,并向日本及其他国家进口超过100公斤的毒品。沈和常还为卧底提供了交易使用的银行账户。

当局表态:走私危害严重,将严厉打击

当局表示,非法走私活动不仅会给美国带来财政利益上的损害,还会对消费者的健康与安全带来不利影响,当局将严厉打击此类非法活动。

本案由助理联邦检察官Zach Intrater、Andrew Pak等人提起检控。

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