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虚报零件产地逃关税被罚630万美元 举报人获奖120万美元

最新法律案例及资讯 » 2012年6月11日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年6月8日消息,一家台资企业因将其在中国制造的汽车零件在美国入关时虚报原产地,共逃避关税250万美元;该企业现与美当局达成和解,同意支付630万美元罚款。

 涉案企业为台湾的勤美集团(CMP)及其在美国、中国大陆和香港的多家子公司,该集团的两名负责人何明宪(音,Ho Ming-Shiann)及蒋修龙(音,Shiuh-Lung Chiang)亦作为被告。按照协议,上述企业和个人共需向美国政府支付630万美元罚款,其中400万美元由调查中已缴获的资产折抵。此外,勤美集团在美国的子公司CMAI North America已向检方认罪,承认以虚假申报进口物资罪名,被判两年缓刑及支付2.5万美元罚款。

 据法庭文件显示,勤美集团为在中国大陆、台湾及美国等地制造、销售汽车配件的跨国企业,何明宪为集团创始人兼董事长,而蒋修龙是美国子公司CMAI North America的总裁;勤美集团及其子公司为逃避关税,虚报其出口到美国的汽车阀组零件产地,但与此同时仍向购买者征收2.5%的正常关税,实际上将这笔费用据为己有。

 据当局估计,勤美集团在2004年至2011年间,对美共出口价值102,000,000美元的汽车阀组,逃避关税达2,549,000美元。而据CMAI North America供认,该公司将出口至美的汽车排气管虚报为“未完成”产品,共逃避关税达1,290,399.95美元。

此案得以破获,功在Theodore Ludlow 向美国当局举报了被告并提供了详细线索;按照《虚假申报法案》(False Claims Act)规定,这名举报者将获得勤美公司赔款中的120万美元,以资奖励。

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