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佐治亚州华人老板夫妇双双被控 逃税2000万铁证由"小三"寄给政府

最新法律案例及资讯 » 2012年10月24日

法佑网  Staff  Legal Analyst 报道

 2012年10月23日消息,经移民海关执法局(ICE)调查,佐治亚州一家华裔经营的造纸厂总裁已被指控与三家中国纸厂合谋,瞒报进口商品产地,从而逃避美国商务部的高额反倾销税。

 被告之一的Jennifer Chen已于10月23日在法庭过堂,现年44岁的Chen是佐治亚州Apego纸业公司的总裁;她的前夫,现年45岁的龚志诚(音,Chi Cheng Gung)也是共同被告。陪审团指控二人及Apego公司利用虚假文件进口纸张共12项罪名。Gung目前正在台湾就医,但已通过律师声明将在下月返美投案。

美国公司与大陆、台湾公司合谋 变更原产地标签偷逃关税

 本案被告还包括三家中国大陆造纸公司,一家台湾公司及各自负责人,分别为上海Watanabe Paper Product公司、山东临清Watanabe Paper Product公司、深圳Hotrock Stationery公司和上述三家公司的负责人何祚如(Zuoru He),以及台湾Fromus Psyche International公司及其负责人Forth Wu。检方称这四家公司与龚氏夫妇的公司合谋,隐瞒进口纸张的产地,共偷逃反倾销税逾2000万美元。

 检方称,由于美国商务部在2006年认定中国产的笔记簿、活页本用纸等横格纸产品在美国构成倾销,遂对中国进口纸张征收76.7%至258.21%的高额反倾销税。为逃避关税,Apego公司与上述华资公司合谋,将产自中国大陆的纸张标注为原产自台湾,从大陆途经台湾再进口到美国销售给学校,成功偷逃大量税款。

老板夫妇情变 “小三”报复致罪行揭晓

 不过Apego公司的作为仍引起了美国海关的怀疑,后者于2007年对此展开调查;其间龚氏夫妇出现情变,龚某在公司担任高管的情人被开除,为了报复她将一个装有该公司逃税信息的硬盘寄给了国土安全局,使Apego公司的犯罪计划被完全曝光。

 被告所犯的每一项共谋罪名可导致最长5年监禁及25万美元罚款,公司被告则可被处以最高100万美元罚款;而每一项欺诈进口罪名则可导致最长2年监禁及250万美元罚款,作为被告的公司最多可被罚款100万。

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