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华裔男子承认谎报蜂蜜产地 数年内逃关税3800万美元

最新法律案例及资讯 » 2013年7月8日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2013年3月13日消息,北伊州检方宣布一名华裔男子杨军(Jun Yang)已与检方达成认罪协议,承认其利用名下的多家贸易公司将原产自中国的蜂蜜谎称为其他亚洲国家所产,以逃避高额关税,给美国财政部造成近3800万美元损失。

 法庭文件提到,杨军在德州休斯敦设立贸易公司National Commodities Company,并通过该公司设立至少三家空壳公司,他利用这些公司从中国购买蜂蜜,但中途取道马来西亚或印度等国,改变原产地标签后再出口到美国,其中有158次谎称为马来西亚所产蜂蜜,价值2200万美元,9次谎称为印度所产蜂蜜,价值100万美元。杨在认罪协议中承认他为了掩盖蜂蜜原产地,和同谋一道使用了虚假的提单、票据、装箱清单、原产地证明和其他伪造文件,这些文件均是他从马来西亚和印度的相关人士处买来的。

部分蜂蜜被检出有害抗生素

 法庭文件还提到,杨军在得知其售出的一部分蜂蜜被检出有害抗生素后,主动要求销毁相关检测报告,并提供检测“合格”的新报告;当局在2012年安插一名卧底假扮客户找到杨,称从他那里购买的一部分据称产自越南的蜂蜜中检测出了氯霉素,该抗生素为美国所禁止使用,杨取得了一份新的报告称这批蜂蜜合格,随后指导这名卧底将原来的报告销毁,以免执法人员察觉。

 按照认罪协议的条款,杨将面临最长20年监禁,并同意向政府缴纳超过250万美元罚款。在此之前已有多名华商将产自中国的蜂蜜调换标签,以隐瞒原产地逃避关税,后来相继落网(点此查看报道)。

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