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南加又一涉毒玩具厂曝光,夫妻档为南美毒枭洗钱6百万

最新法律案例及资讯 » 2012年4月18日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

  2012年4月16日消息,继老字号华商“天使玩具”为南美毒枭洗钱曝光,老板兄妹二人双双入狱之后(点此查看报道);当局在南加州再次破获一洗钱链条:位于工业市(City of Industry)的华人经营玩具公司Woody toys inc被指控以出口玩具为名,暗中为拉美毒枭洗钱,其手法与前案十分雷同。

老板会计皆参与洗钱,六年过手毒枭赃款600万

  据移民海关执法局(ICE)的调查人员指出,Woody玩具公司在这起跨国金融犯罪中,扮演重要角色,从2005年起,每年为拉美毒枭洗钱超过1百万美元,总额约为600万美元。

  Woody玩具公司的两名老板——周佳慧(音,Jia “Gary” Hui Zhou,43岁)和李丹心(音,Dan “Daisy” Xin Li, 43岁)夫妇,会计林奇义(音,Kit Yee Lam,51岁,以上三人均为钻石吧居民),另一名会计Jazmin Contreras和销售经理Anabel Rufino,以及部分顾客均被控参与洗钱合谋,该公司另外还被控多项从事1万美元以上现金交易,而未向政府申报之罪名。

  检方准备将在调查中发现的370万美元犯罪所得予以收缴;李氏夫妇等人所被控的每一项洗钱罪名最高可导致20年监禁的刑罚。

  据Woody玩具公司的网站介绍,该公司地址位于工业市Valley大街15805号,销售的玩具包括Sweet Cakes娃娃、Sea Cuddles毛绒动物(见图),及其他一些小玩具。

律师称被告本“诚实”,只因不懂美国法律而犯罪

  一名调查人员指出,随着政府对金融业的监管力度加大,贩毒分子也逐渐寻求新的洗钱途径,一些原本合法的公司在经济低迷时期,抵挡不住暴利的诱惑,从而甘受这些毒枭的驱使。

  据李氏夫妇的律师称,这对夫妻本是“诚实的人”,只是由于不懂美国法律,才犯了错;他提到这二人已经同意与政府合作。

  据法庭文件提到,毒枭一开始以各种方式,将赃款交给Woody公司,有时是在麦当劳的停车位或是库房中交款,有时是通过匿名的银行存储,这些交易均通过小额多次存入的方式实现,以规避1万美元以上现金交易所需的申报义务。

原天使玩具雇员重操旧业,介入新公司洗钱策划

  这些钱之后会被贷给墨西哥或是哥伦比亚的玩具经销商,而这些经销商会以黑市比索交易的方式,将这笔钱交给贩毒组织。这样一来,外国的玩具经销商获取了交易上的折扣,Woody公司也获得了经济利益,而毒枭也将其赃款变成了“干净”的比索。

  当局提到,在天使玩具公司于2010年被起诉之后,其部分雇员转到了Woody玩具公司继续从事洗钱生意,这可能是两家公司洗钱手段十分相似的原因。

 

  相关案例报道:

  老字号华商“天使玩具”为毒枭洗钱,老板姐妹二人各获刑三年有余

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