法佑网Staff Legal Analyst 报道

  2012年4月16日消息，继老字号华商“天使玩具”为南美毒枭洗钱曝光，老板兄妹二人双双入狱之后（点此查看报道）；当局在南加州再次破获一洗钱链条：位于工业市（City of Industry）的华人经营玩具公司Woody toys inc被指控以出口玩具为名，暗中为拉美毒枭洗钱，其手法与前案十分雷同。

老板会计皆参与洗钱，六年过手毒枭赃款600万

  据移民海关执法局（ICE）的调查人员指出，Woody玩具公司在这起跨国金融犯罪中，扮演重要角色，从2005年起，每年为拉美毒枭洗钱超过1百万美元，总额约为600万美元。

  Woody玩具公司的两名老板——周佳慧（音，Jia “Gary” Hui Zhou，43岁）和李丹心（音，Dan “Daisy” Xin Li, 43岁）夫妇，会计林奇义（音，Kit Yee Lam，51岁，以上三人均为钻石吧居民），另一名会计Jazmin Contreras和销售经理Anabel Rufino，以及部分顾客均被控参与洗钱合谋，该公司另外还被控多项从事1万美元以上现金交易，而未向政府申报之罪名。

  检方准备将在调查中发现的370万美元犯罪所得予以收缴；李氏夫妇等人所被控的每一项洗钱罪名最高可导致20年监禁的刑罚。

  据Woody玩具公司的网站介绍，该公司地址位于工业市Valley大街15805号，销售的玩具包括Sweet Cakes娃娃、Sea Cuddles毛绒动物(见图)，及其他一些小玩具。

律师称被告本“诚实”，只因不懂美国法律而犯罪

  一名调查人员指出，随着政府对金融业的监管力度加大，贩毒分子也逐渐寻求新的洗钱途径，一些原本合法的公司在经济低迷时期，抵挡不住暴利的诱惑，从而甘受这些毒枭的驱使。

  据李氏夫妇的律师称，这对夫妻本是“诚实的人”，只是由于不懂美国法律，才犯了错；他提到这二人已经同意与政府合作。

  据法庭文件提到，毒枭一开始以各种方式，将赃款交给Woody公司，有时是在麦当劳的停车位或是库房中交款，有时是通过匿名的银行存储，这些交易均通过小额多次存入的方式实现，以规避1万美元以上现金交易所需的申报义务。

原天使玩具雇员重操旧业，介入新公司洗钱策划

  这些钱之后会被贷给墨西哥或是哥伦比亚的玩具经销商，而这些经销商会以黑市比索交易的方式，将这笔钱交给贩毒组织。这样一来，外国的玩具经销商获取了交易上的折扣，Woody公司也获得了经济利益，而毒枭也将其赃款变成了“干净”的比索。

  当局提到，在天使玩具公司于2010年被起诉之后，其部分雇员转到了Woody玩具公司继续从事洗钱生意，这可能是两家公司洗钱手段十分相似的原因。

 

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