法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据美国联邦检方9月3日宣布，加州一名韩裔移民律师以推广EB-5投资移民项目为由，在中、韩两国招募到94名投资人，共募集4700万美元，但却未将资金用于投资项目，而是挪作私用，最终导致投资人丧失获得绿卡机会。目前该律师已在韩国被捕，加州律师协会也已宣布禁止其执业，他还同时面临美国证交会的民事诉讼和美国检方的刑事指控。

 据检方提到，现年57岁的被告Justin Moongyu Lee是洛杉矶Hancock Park的一名移民律师，在中、韩两国以登报等方式大做广告，向投资人宣称如果投资其经营的“堪萨斯州生物燃料区域中心”（Kansas Biofuel Regional Center）EB-5项目，不仅能获得年度回报，而且可拿到绿卡；Lee向94名投资人每人收取50万美元，外加4万美元管理费，共计4700万美元；但他并没有将这笔钱投资给所谓的生物燃料项目，而是用于个人开销，并在提交给移民局的申请中做虚假陈述，由于该项目明显无法满足为美国创造足够就业机会的要求，移民局最终驳回了被告为投资人提交的绿卡转正申请，投资人的绿卡梦成为泡影。

 检方对Lee提出的刑事指控包括9项电讯欺诈重罪，若罪成每一项罪名最高刑为20年监禁；而Lee因欺诈韩国投资人，在韩国也受到起诉，目前已被捕并关押在该国狱中。

 与此同时，美国证交会（SEC）也在加州中区联邦法院对Lee夫妇和Lee在律所的合伙人Thomas Edward Kent，以及Lee名下的五家公司提起了民事诉讼，提到上述被告以投资移民为由，从二十余名投资人处募集1150万美元资金；然而被告在其提交给移民局的申请中，隐瞒了此项目根本无法满足为美国创造足够就业机会的实情，该申请最终被移民局驳回；被告也未将募集的资金用于经营其所谓的乙醇燃料项目，而是挪用了超过60%的款项，其中包括将390万美元投到了一家毫不相关的菲律宾铁矿，以及将238万美元用于偿还其他投资人，等等；而被告之前向投资人宣称的堪萨斯州生物燃料工厂一直未能建造。

 SEC以被告实施证券欺诈为由，要求法院下令被告交出非法所得，支付民事罚款及相应利息，并接受禁令处罚。加州律师协会在事件曝光后已对Lee宣布处罚决定，并禁止其执业。

新闻高级会员服务：获得该案独家法庭原件，原被告资料，证词证据，警察检方细节报告，更多内容，请联系我们。美国电话：+1 650-3311852     中国电话：+86-10-62962550