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法佑独家:美国政府诉陆凯能源欺诈 EB5投资人应立即行动以免钱卡两失

最新法律案例及资讯 » 2015年7月7日

法佑律师专栏

杨律师:美国证监会今天(7/6/2015)在旧金山联邦法院起诉了湾区陆凯能源 (Luca International Group) 及其总裁杨冰清(BingQing Yang), 杨被指从2007年到2014年以欺诈手法集资6800万美元,杨的欺诈对象大都为中国人,其中包括EB5投资移民申请人。

与其他单纯只想赚钱的投资人相比, 想办美国身份的投资人的命运更加悲惨,他们不仅投资款打了水漂,还可能要被递解出境。根据现行移民法律,杨的项目倒闭后,已取得临时绿卡的投资人将无法转为正式绿卡,已发的临时绿卡会被吊销,还未审理的到时也会被移民局拒绝。但是,美国毕竟是一个法治相对健全的国家,被欺诈的投资人如果能立即行动找到一位有有经验的好律师,还是有希望挽回损失,担心绿卡被吊销的投资人更因该立即行动,在移民局开始递解程序前找到解决办法。

法佑从旧金山联邦北区法庭获得该案起诉书,起诉书长达26页,杨和其他两位被告被控4项证劵欺诈,1项未登记证劵交易,2项投资顾问欺诈以及1项未登记证劵经纪人。

证监会的起诉书提到,杨冰清现年44岁,住加州费洛蒙(Fremon),为中国公民但持有美国绿卡,杨是陆凯能源的创始人,首席执行官和总裁,她被指明知陆凯国际集团不仅没有任何利润还有巨额债务,却向投资人宣称陆凯能源是一家非常赚钱且有上千万桶原油和几十亿立方的天然气储备。杨还告诉投资人他们的投资回报会高达30%。

杨在整个证监会调查取证过程中行使美国宪法第五修正案赋予公民的沉默权,拒绝回答任何与此案相关问题。

法庭文件显示,杨在2012年3月21日从陆凯能源以商标授权费名义划100万美元到自己私人帐户,实际上,陆凯能源当时没有登记任何商标,同时陆凯能源商标也无任何商业价值。

2012年6月4日,杨先将$2,463,817转入她弟弟控制的一家名为Sansun Technology Ltd的中国公司,然后她弟弟再将此款转入房产交易公证行以帮杨购买东湾费洛蒙(Fremon)山上5600英尺的大豪宅,6月5日杨致信其弟媳,称这笔款是用于在中国购买钻井设备,杨还被控挪用200万美元用于购买个人奢华用品,甚至到夏威夷度假。杨还用后来投资人的钱去偿还先前投资人,以保证陆凯能源继续运作。

2012年9月杨豪花51万美元参加第二届“中美能源峰会”, 还花20万美元请来了前总统小布什做嘉宾演讲,这些花费都是基金章程所不允许的。

法庭文件显示,从2011年10月到2014年3月,杨和雷主要通过讲座,电视,广播和报纸等途径宣传陆凯能源,还重点在华人社区推广其陆凯能源投资移民(EB5)项目, 通过虚假宣传和承诺,杨很快找到16位投资人,集资800万美元。

与杨一并被起诉的还有陆凯能源前市场推广副总雷蕾Lei (Lily) Lei, 雷蕾现年34岁,住加州蒙特利公园市(Monterey Park),目前身份是中国公民但持有美国绿卡,她主要负责陆凯基金的销售,雷被指帮助杨非法销售陆凯能源股票和转移投资人资金,雷与杨一样,在整个证监会调查取证过程中行使美国宪法第五修正案赋予公民的沉默权,拒绝回答任何与此案相关问题。

现年51岁的Entholpy EMC 总裁陈勇(Yong Michael Chen) , 被指以Mastermind College Funding Group 名义为陆凯基金集资。陈现住硅谷Sunnyvail, 陈曾经拿过证劵经纪人执照,2012年因违规操作被罚款和停牌。雷和陈二人并无证劵经纪人执照却大肆推销陆凯股票并收取大量佣金,现年79岁的陆凯能源前财务总监Anthony Pollace 因涉案不深,以25500美元罚款换取不被SEC起诉。

现年34岁的周晓龙 (Xiao Long Zhou) 为雷蕾丈夫,周拥有J&Q Int’l Trading,Inc, d/b/a J&Q Imports公司 。周被控从陆凯能源非法拿走$56万7千美元。

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