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法佑:SEC指控加州一律师欺诈多名中国投资人 挪用资金购豪华游艇

最新法律案例及资讯 » 2017年1月2日

 法佑网案例分析专员独家报道

 据美国证交会(SEC)日前指控,加州一名律师涉嫌利用EB-5投资项目欺诈多名中国投资人数百万美元,这些资金本来应用于在美开店做生意,却被他用来购置豪华游艇和支付其余私人开销。

 据当局指控,新港海滩(Newport Beach)的一名律师Emilio Francisco涉嫌挪用至少950万美元EB-5投资款,上述资金来自于131名外国投资人,其中大部分来自中国。

 诉状称,被告Francisco以他所开公司PDC Capital Group的名义,自2013年起至今共从投资人手中募集到7200万美元资金。按照被告的承诺,这些资金将被用于在洛杉矶地区经营咖啡连锁店、修建辅助生活设施和投资其他店铺,被告表示上述项目将创造足够的工作机会,从而帮助投资人拿到绿卡。但多年过去,这些投资人无一拿到绿卡。

 SEC指出,事实上这些资金并未被用在被告所允诺的项目上,而是被他用于维持奢靡的生活享受及支付其余私人开支,以及运营他自己的公司。

 SEC要求法庭下令禁止被告继续以EB-5投资移民的借口募集资金,并向投资人返还资金,SEC还向法庭申请冻结被告的资产。

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