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涉嫌欺诈问题重重 “美国之路”区域中心已被美当局正式关闭

最新法律案例及资讯 » 2016年4月12日

法佑网案例分析专员独家报道

去年8月24日,美国证交会(SEC)于8月24日对“美国之路”(Path American)投资移民基金及其创始人Lobsang Dargey提起诉讼,指控后者挪用1760万美元投资款。由于该项目有大量中国投资人,这一事件曝光后引起华裔社区震惊,之后该项目的8个账户均被冻结。而就在今年3月,美国移民局已正式终止了美国之路KingCo LLC区域中心的资格,这意味着该区域中心所提交的所有绿卡申请将被拒绝或撤销,已经拿到临时绿卡的投资人也将失去身份。

据当局之前指控,现年41岁的Dargey 和他的公司Dargey Development LLC 从250名中国投资人处以其两个区域中心的名义集资,以在西雅图市中心盖一个摩天大楼和一个在西雅图Everett的商住两用楼盘为由,从中国投资人处筹集了1.25亿美元投资款,外加1100万美元的服务费。但是Dargey 却将将其中1760万美元挪为它用,并用筹款为自己购一250万美元的豪宅,还挪用50万美元用于私人用途包括赌场消费。

美国移民局已于3月23日对KingCo LLC区域中心下达了终止通知书,指出该项目1)缺乏可信度,2)存在资金挪用现象,3)缺乏合理管理,已经严重违背为促进经济发展而设立的初衷,遂决定终止其资格。

法佑律师指出,“美国之路”区域中心被当局撤销资格早在意料之中,而投资人须注意的是,即便当局成功接管“美国之路”区域中心资产,但在案件审结之前,政府和法庭都没有义务全额退还受骗投资人的钱财,而在资金被大量挪用的情况下,越早采取行动拿回全部投资款的可能性越大,错过时机当被告没有足够的资金偿还投资款时,投资人的损失就彻底无法挽回了。在当前的情况下,最好方法是请一名可靠的律师追回资产,持续观望只会错过拿回投资避免损失的最佳时机,立即行动才是最明智的选择。

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