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EB5/投资移民: 区域中心总裁承认欺诈罪 曾从中国吸金2000万美元

最新法律案例及资讯 » 2012年11月6日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2012年11月5日消息,前克里夫兰国际基金会老板、俄州克里夫兰区域中心总裁Eddy Zai已承认欺诈银行罪名,依法将被收缴1670万美元资产作为赔偿。检方称,Eddy Zai是“美国史上最为严重的信贷联盟崩溃事件”的始作俑者。

 法庭文件显示,现年44岁的Eddy Zai先后从Paul Croatian联邦信贷联盟骗取了上千万美元贷款,导致该银行破产,并被监管部门关闭清算。

 检方提到,Zai为骗取欺诈贷款,向Paul Croatian信贷联盟的前总裁Anthony Raguz多次行贿,金额超过5000美元;后者现已被控并承认银行欺诈、洗钱和受贿罪名,将于11月20日接受判决。

 Zai的同谋包括他的岳父Ted Vannelli和会计Zrino Jukic,两人现已认罪。Vannelli承认他与Zai一道谋划了欺诈活动,并协助后者向Raguz行贿(点此查看报导);Jukic则承认欺诈和洗钱罪名,可能被处以最长三年监禁,超过100万美元罚款以及100万美元赔偿。

 Eddy Zai本人承认一项共谋银行欺诈罪和贿赂银行罪,两项洗钱罪、一项行贿罪和两项对金融机构不实陈述罪。他的妻子和公司也面临联邦起诉,以追讨其骗取的银行贷款。

 Zai在克里夫兰国际基金会任职期间,为俄州东北部开发募集数千万资金,其中包括吸引外国EB-5投资人斥资2000万美元建设的Flats East银行办公大楼等项目,他曾多次前往中国参加宣讲,为这些项目筹款。

 法庭现定于2013年2月5日宣布对Eddy Zai的判决,按照认罪协议,Zai必须上缴1670万美元资产作为赔偿,检方称此为俄州东北地区有史以来数额最为庞大的赔款。

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