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投资移民EB-5: 南达科塔州牛肉加工厂宣告破产 160名投资人损失惨重

最新法律案例及资讯 » 2013年10月30日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 今年7月,位于南达科塔州的一家大型EB-5投资移民项目北方牛肉包装有限合伙企业(NBP,以下简称北方牛肉厂)因经营失败、负债累累,依照破产法第11章向法院提交了破产申请;而该项目160余名外国投资人(其中大部分为中国人)的8000万资金难以收回,同时也无缘拿到绿卡,因为该项目根本无法满足为美国创造足够就业机会的要求。这样一家原本就前景堪忧,却被国内外移民中介吹嘘为稳妥可靠的大型移民项目最终宣告破产,无疑值得深思。

移民中介隐瞒前景:一开始便举步维艰

 据南达科塔州当地媒体指出,北方牛肉厂从一开始便面临艰难的经营之路,但其推销者却采用精明财务手法,将其包装为前景看好的投资移民项目,不过即使在该厂最鼎盛时期,其仍无法满足为每名投资人创造10个就业机会的最低要求。

 此前早已有财务专家指出,尽管推广者不愿承认,但大多数EB-5项目在本质上便属于欠佳项目,试想:如果项目方能从正常途径募集到资金,何必大费周章通过美国国土安全部向外国投资人做宣传?如果项目方只是想从外国募集资金,大可招募一名翻译将广告放出即可,而何必采用“投资移民”吸引眼球?事实上,这类项目因其前景不被看好,往往无人愿意投资,从而项目方不得不采取EB-5途径作为最后的选择。这也就说明了为何EB-5投资的风险,往往比其他类型投资的风险要大。

 就连区域中心的推广人也不得不承认EB-5项目具有更大风险:南达科塔州区域中心(SDRC)的负责人Joop Bollen在去年受访时表示,由于当地银行不愿提供贷款,EB-5在很大程度上维持了北方牛肉厂的运营。

项目方在财务上做手脚 难掩巨大风险

 一般来说,EB-5投资本质上类似于普通股份而非贷款,无疑具有风险;但投资人为了资金安全,往往倾向于贷款;而项目方为了吸引投资人,往往采用非常规的融资结构,对外宣称其风险系数接近于贷款,但实际上并非如此。在北方牛肉厂的案例中,前70名外国投资人购买了该厂的股份;后来的90名投资人的股份则被项目方出售给向牛肉厂借款的一家公司,好让这笔钱看上去更“接近于”贷款,而实际上不是。在EB-5项目中,此类手法已经司空见惯,但因移民局通常采取默许态度,从而被逐渐滥用。

 法庭文件显示,持有投资的那家贷款公司,其贷款优先权要低于另一家机构,后者向北方牛肉厂提供了6400万美元贷款,这样一来90名投资人的EB-5“贷款”将很难拿回,而另外70名投资人是否能拿回资金也是很大问题,不过他们仍有权通过诉讼渠道主张权利。

奢谈创造千余就业机会 实际仅剩400名员工

 按照EB-5有关法规,每名投资人必须直接或间接为美国创造10个就业机会,才有资格拿到绿卡;以北方牛肉厂的160名投资人规模计算,该厂必须为当地创造至少1600个就业机会;但实际情况却是:该厂在今年4月因资金不足,已经裁掉了108名员工,只剩300名雇员,当时该厂经理还表示“有信心”度过难关,而现在申请破产之后,该厂仅剩余6名雇员监督破产程序,拖欠水电费十余万美元,尚有两百多名债权人的债务尚待清偿。

 法佑律师再次提醒EB-5投资人,勿信中介虚假宣传,在投资前最好聘独立第三方律师进行调查,以避免投资移民风险,万一项目出问题,也能及时获得法律保护。

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