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法佑独家:EB5芝加哥会展中心案主角今认罪 指中国中介拒绝退款

最新法律案例及资讯 » 2016年1月15日

 法佑网案例分析专员独家报道

 法佑网获得美国联邦法庭文件显示,在2013年被SEC起诉的芝加哥会展中心经营者安晟(Anshoo Sethi)于日前最终表示认罪,承认通过EB-5项目欺诈投资人1.58亿美元;不过他的律师表示,安晟愿意配合检方退还款项,但之前负责推广该中心的多家中国中介公司却拒绝退还高额佣金,目前安晟已对上述中介公司提起诉讼,要求后者退还收取的佣金。

 美国证交会于2013年2月6日正式起诉安晟及其运营的芝加哥会议中心,提到被告利用伪造文书从超过290名中国投资人手中募集1.58亿美元,谎称将在芝加哥奥黑尔机场附近斥资9亿美元修建豪华酒店,但相关项目直至2012年仍未动工。骗局被揭露后在华人社区引起巨大反响,法佑网自2011年便针对该项目提出强烈质疑,提醒投资人切勿上当,根据本网收到的读者反馈,有相当多人由此避免了堕入此巨大骗局之中,实属不幸之中的万幸。

 现年32岁的安晟于2016年1月12日承认一项电讯欺诈罪名,作为交换,检方撤销针对他的其余9项指控,并向法庭建议78-97个月的较轻刑期(电讯欺诈的最高刑为20年)。

 据安晟的律师表示,他的客户一直努力配合检方,之前向投资人收取的1.58亿美元中,1.46亿美元已经退还,剩余款项正在追回,但阻力主要来自于中国的多家中介公司,这些中介公司之前凭借该笔生意收取了高额的佣金,现在却拒绝退还,为此甚至不惜以武力相威胁;目前安晟的公司已经对上述中介商提起诉讼,要求其退还1500万美元佣金。

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标签: 认罪 中介 EB5

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