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法佑:欺诈中国投资人1.6亿美元 原EB-5区域中心开发商获刑三年

最新法律案例及资讯 » 2017年3月15日

 法佑网案例分析专员独家报道

 曾一度在华不遗余力宣传,并吸引大量中国投资人的芝加哥会议中心EB-5投资项目,在2013年被美国证交会(SEC)指控欺诈,涉案金额高达1.6亿美元,震惊国内外,美国检方称这是迄今为止规模最大的EB-5欺诈案。本案被告安晟(Anshoo Sethi)在2016年1月认罪,承认伪造文件并欺骗近300名中国投资人参加EB-5项目。2017年2月21日,法官判处安晟三年监禁。

 被告在之前的开庭听证上表示,他原本确实有意兴建涉案的芝加哥会议中心项目,并且自己为此投资了1100万美元,但因为中介怂恿才不得已欺骗投资人,谎言雪球越滚越大,最终走上不归路。法官表示相信被告说的是实话,但同时指出本案涉及范围之广,情节十分严重,被告必须为自己的行为负责。法官除判刑外,还下令被告向投资人赔偿900万美元。

 安晟在2010年以其名下位于芝加哥国际机场附近的一块地皮兴建高级会议中心为由,向美国移民局申请区域中心资格,获批后便向中国投资者宣称他已经拿到同喜达屋集团(Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.)等知名酒店连锁品牌的合同,以及芝加哥市政府同意拨款9700万美元予以支持的条例等等,但后来事实证明上述文件均属伪造。安晟还宣称涉案的会议中心价值建成之后价值将超过1.77亿美元,但实际上根本没有做过所谓的估值。

 美国证交会(SEC)在起诉后于2013年要求法院冻结了存放在涉案信托账户上的资产,但被告所收取的1100万美元管理费却已经被花光,被告称其中大部分费用被中介收取。

 法佑网早在2011年便针对该项目提出强烈质疑,撰写多篇文章提醒投资人切勿上当,并在SEC起诉后第一时间进行跟踪报道。根据本网收到的读者反馈,有相当多人由此避免了堕入此巨大骗局之中,实属不幸之中的万幸。

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