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El Monte投资公司高管落马 区域中心投资计划或受影响

最新法律案例及资讯 » 2011年11月1日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

2009年6月,El Monte投资公司两名高管因侵占、偷窃等嫌疑而先后落马,为El Monte区域中心的运营和前景蒙上了一层阴影。

 

开发商涉嫌盗窃欺诈遭逮捕  区域中心投资计划前途扑朔迷离

2009年6月21日,El Monte官方宣布,警方逮捕了当地一名房产开发商John Leung,他是El Monte一项价值10亿美元的公共交通计划的参与者,目前警方怀疑他犯有伪造、侵占等重罪。21日晚间,两辆El Monte的警车一直停在Titan集团在10501 山谷大道(Valley Blvd)的办公室外,Titan大门紧锁,但内部几间办公室的灯一直亮着。

据警察局长Tom Armstrong的说法,Leung现年53岁(2009年年龄),Titan集团(Titan Group)的主席兼首席执行官(CEO),他在上周五晚上被捕,警方怀疑他犯有伪造、侵占、偷窃重罪、盗窃以及欺诈。Leung被捕后一直关押在洛杉矶的男子中心监狱(Men’s Central Jail),保释金为100万美元。

Titan是El Monte一家房地产开发公司,它获得与市政府独家联合开发地产项目的机会,意图在10号高速公路以北Santa Anita大道一处65英亩大小的土地上建造一个集合住宅与商业功能为一体的建筑群。从El Monte 2007年开始同Titan集团磋商交通村计划以来,政府已经投入了近7000万美元的津贴,用于El Monte公交枢纽的翻新及交通村计划,这笔钱的一部分则交由城市复兴机构使用。如果Titan在2010年前不能完成计划,它将面临撤销。

本计划是Leung在El Monte第三个获得政府贷款的计划,共计300万美元,目前政府已经为交通村投入了近70万美元,已筹备5年有余。

Armstrong称,Leung的保释金本为2万美元,但调查人员考虑到Leung经常出差,存在潜逃风险,遂提出要求,将保释金增加到了100万美元。

一波未平一波又起  投资公司另一高管落马

6月22日,就在Leung被捕一天之后,警方逮捕了第二名嫌疑人——51岁的Jean Lang,Lang是El Monte居民,Leung的生意伙伴,如今她被羁押在Lynwood的世纪区域羁押中心(Century Regional Detention Facility),保释金为100万美元。

Lang被怀疑同Leung提交贷款文件实施的重大欺诈案件有关。如今,两人均面临侵占、重罪偷窃、盗窃以及欺诈等重罪,除此以外,Lang还被控以不当影响证人的轻罪。

警方:案件与政府投资无关  政府:谨慎对待,小心应对

Armstrong指出,Leung的案子同政府无关,从本案目前的调查结果来看,El Monte市政府并非受害人,本案受害人是一个普通公民,Leung从这名受害人处盗走了超过100万美元,受害人是由联邦调查局(FBI)转给El Monte警局的。

警方在逮捕Lang后也表示,两人是因涉嫌用虚假的贷款材料欺诈银行,骗取两名受害人100万美元而被捕,但警方拒绝透露两名受害人的信息。

Leung的被捕让市政厅颇为惊异,尽管警方认为本案并不涉及市政府的10亿美元投资计划,但政府方面仍担心两名高管的被捕会对政府的计划产生负面影响,遂对本案采取了谨慎态度,市执行长称,市议会预备在23日为此事召开一次秘密会议,商讨如何应对。

El Monte议员Jay Gomez表示,自经济危机后,市政府的财政赤字达800万,解雇了17名警官、超过100名兼职或全职雇员,交通村计划是El Monte不幸当中的一线希望——它可以创造就业机会、零售商店以及餐厅,为El Monte带来新的变化。政府会尽一切力量保留这一计划。

由于Leung面临刑事诉讼而他是交通村计划的核心,政府需要知道谁将替代Leung掌握大局。

Leung曾于2008年被推选担任San Gabriel山谷(San Gabriel Valley)水区(Water District)的执行官,是该区5名执行官中的一名,负责区域为Azusa、Sierra Madre、Monterey Park 以及Alhambra。由此,水区官员对Leung的交易也展开了调查,并正在复查与Leung有关的财务事务,以确保其财产无恙。水区发言人Dave DePinto指出,由于Leung的任期是从2008年至2012年,除非他辞职,或者地区检察官提请陪审团对他进行弹劾,或者他被定以重罪、对职位负责的能力受到影响,否则他的职位将一直保留至任期结束。

官方意图在本周内将本案送交洛杉矶县地区检察官办公室,记录显示,Leung将于23日在El Monte的Rio Hondo市法院过堂。

Lang在被捕后已定于22日上午8:30同Leung一起在Rio Hondo市法院过堂。

后续报道:第2个投资移民区域中心被关闭 资金收不回绿卡成泡影

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